Suche
Signaturbanken undersöktes kriminellt innan den kollapsar: rapport
Den kryptovänliga signaturbanken undersöktes kriminellt av de amerikanska myndigheterna för att bekämpa penningtvätt innan de plötsligt kollapsade i helgen, rapporterade Bloomberg på onsdag, med hänvisning till saken. Enligt rapporten granskade utredare från justitieministeriet (DOJ) i Washington och Manhattan samt anställda i Securities and Exchange Commission (SEC) bankens register. Innan kollapsen undersöktes underskriftsbanken straffrättsliga åklagare om företaget hade vidtagit lämpliga åtgärder för att bekämpa penningtvätt genom att kontrollera kontoinnehavare och övervaka transaktioner. Förfrågningarna publicerades inte när företaget stängdes. I ...
Signaturbanken undersöktes kriminellt innan den kollapsar: rapport
Den kryptovänliga signaturbanken kriminaliserades av de amerikanska myndigheterna för att bekämpa penningtvätt innan de plötsligt kollapsade i helgen, Bloomberg onsdag, med hänvisning till saken.
Enligt rapporten har utredare från justitieministeriet (DOJ) i Washington och Manhattan samt anställda i Securities and Exchange Commission (SEC) register över banken.
Signaturbanken undersöktes kriminell före kollapsen
Åklagare för DOJ undersökte om företaget hade vidtagit lämpliga åtgärder för att bekämpa penningtvätt genom att kontrollera kontoinnehavare och övervaka transaktioner.
Undersökningarna publicerades inte vid företagets stängning. I samtal med Bloomberg nämnde emellertid en talesman för SEC ett uttalande från ordföranden Gary Gensler på söndagen när myndigheterna stängde banken.
"Vi kommer att göra forskning och inleda verkställighetsåtgärder om vi bestämmer kränkningar av de federala värdepapperslagarna," sade Gensler.
Det är fortfarande oklart när tentamen inleddes och om det ledde till att bankens stängning stängs av tillsynsmyndigheterna, eftersom dess anställda ännu inte har anklagats för missförstånd. Övervakningsmyndigheterna meddelade också att de hade tappat förtroendet för förvaltningen av signaturbanken efter att företaget inte hade lämnat tillförlitliga uppgifter.
Påminn dig om att under tillkännagivandet av stängningen på söndagen hade tillsynsmyndigheterna vidtagit åtgärder som de hade vidtagit åtgärder för att förhindra förestående infektion, eftersom investerare fick panik på grund av likviditetsproblemet i Silicon Valley Bank (SVB).
Men Federal Reserve Board, DOJ och Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) försäkrade amerikanerna att hela signaturbanken skulle få sina medel.
Kontrollera utredarna svb
Under tiden är signaturbanken inte den enda kollapsade finansiella institutionen som tas bort av de amerikanska tillsynsmyndigheterna. SVB undersöks för närvarande av SEC och DOJ på grund av aktieförsäljningen av sina chefer före bankens undergång.
cryptopotato rapporterade att utforskningarna fortfarande är i ett tidigt skede och därför inte nödvändigtvis behöver leda till anklagelser.
.