Suche
Banka podpisa je bila kazensko pregledana, preden se zruši: Poročilo
Kripto prijazna banka podpisov so ameriške oblasti kriminalno pregledale zaradi boja proti pranju denarja, preden se je konec tedna nenadoma zrušilo, je v sredo poročal Bloomberg in navajal zadevo. Po poročilu so preiskovalci ministrstva za pravosodje (DOJ) v Washingtonu in Manhattnu ter zaposleni v Komisiji za vrednostne papirje in borze (SEC) pregledali evidence banke. Pred propadom je bila podpisna banka preiskovana kazenska tožilca, ki je preučila, ali je podjetje sprejelo ustrezne ukrepe za boj proti pranju denarja s preverjanjem imetnikov računov in spremljanjem transakcij. Poizvedbe niso bile objavljene v času, ko je bilo podjetje zaprto. V ...
Banka podpisa je bila kazensko pregledana, preden se zruši: Poročilo
kripto prijazno banko podpisov so ameriške oblasti kriminalizirale za boj proti pranju denarja, preden se je konec tedna nenadoma zrušilo, Bloomberg v sredo, ki je navajala zadevo.
Po poročilu preiskovalci Ministrstva za pravosodje (DOJ) v Washingtonu in Manhattnu ter zaposleni v Komisiji za vrednostne papirje in borze (SEC) Evidence banke.
Banka podpisa je bila pregledana kriminalna pred propadom
tožilec DOJ je preučil, ali je podjetje sprejelo ustrezne ukrepe za boj proti pranju denarja s preverjanjem imetnikov računov in spremljanjem transakcij.
Poizvedbe niso bile objavljene v času zaprtja podjetja. V pogovoru z Bloombergom pa je tiskovni predstavnik SEC omenil izjavo predsednika Garyja Genslerja v nedeljo, ko so oblasti zaprle banko.
"Naredili bomo raziskave in sprožili ukrepe izvrševanja, če bomo določili kršitve zveznih zakonov o vrednostnih papirjih," je dejal Gensler.
ostaja nejasno, kdaj se je izpit začel in ali je privedlo do zaprtja banke s strani nadzornih organov, saj njegovi zaposleni še niso bili obtoženi kršitve. Nadzorni organi so tudi sporočili, da so izgubili zaupanje v upravljanje banke podpisov, potem ko družba ni zagotovila zanesljivih podatkov.
vas opomni, da so med objavo zaprtja v nedeljo nadzorni organi sprejeli ukrepe za preprečevanje bližajoče se okužbe, saj so bili vlagatelji zaradi težav z likvidnostjo Silicon Valley Bank (SVB) panični.
Kljub temu so odbor za zvezne rezerve, DOJ in zvezna korporacija za zavarovanje vlog (FDIC) Američanom zagotovili, da bo vsa banka podpisa prejela svoja sredstva.
Preverite preiskovalce SVB
Medtem banka podpisa ni edina propadla finančna institucija, ki jo odvzemajo ameriški nadzorni organi. SVB trenutno pregledujeta SEC in DOJ zaradi prodaje delnic svojih menedžerjev pred padcem banke.
cryptopotato je poročal, da so raziskovanja še vedno v zgodnji fazi in zato ni nujno, da jih vodijo do obtožb.
.