Suche
Podpisová banka bola preskúmaná kriminálne skôr, ako sa zrúti: správa
Americké úrady americké orgány kriminálne preskúmali podpisovú banku priateľskú k kryptom, aby bojovali proti praniu špinavých peňazí pred náhlym zrútením cez víkend, informoval Bloomberg v stredu a citoval túto záležitosť. Podľa správy vyšetrovatelia ministerstva spravodlivosti (DOJ) vo Washingtone a na Manhattane, ako aj zamestnanci Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), skúmali záznamy banky. Pred kolapsom bola banka podpisu vyšetrovaná trestnými prokurátormi, či spoločnosť podnikla príslušné kroky na boj proti praniu prania peňazí kontrolovaním držiteľov účtu a monitorovaním transakcií. Vyšetrovania neboli uverejnené v čase uzavretia spoločnosti. V ...
Podpisová banka bola preskúmaná kriminálne skôr, ako sa zrúti: správa
Americké úrady boli kriminalizované americkými orgánmi, aby bojovali proti praniu prania špinavých peňazí pred náhlou zrútením o víkende, Bloomberg v stredu, citujúc túto záležitosť.
Podľa správy vyšetrovatelia ministerstva spravodlivosti (DOJ) vo Washingtone a Manhattane, ako aj zamestnanci Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), záznamy banky.
Podpisová banka bola vyšetrená kriminálna pred kolapsom
Prokurátor DOJ preskúmal, či spoločnosť podnikla vhodný kroky na boj proti praniu prania peňazí kontrolovaním držiteľov účtu a monitorovaním transakcií.
Dotazy neboli zverejnené v čase uzavretia spoločnosti. V rozhovore s Bloombergom však hovorca SEC uviedol v nedeľu, keď úrady uzavreli banku vyhlásenie predsedu Garyho Genslera.
"Urobíme výskum a iniciujte opatrenia na presadzovanie, ak určíme porušenia federálnych zákonov o cenných papieroch," uviedol Gensler.
Zostáva nejasné, kedy sa skúška začala a či viedlo k uzavretiu banky orgánmi dozoru, pretože jej zamestnanci ešte neboli obvinení z pochybenia. Úrady dohľadu tiež oznámili, že stratili dôveru v riadenie banky podpisu po tom, čo spoločnosť neposkytla spoľahlivé údaje.
Pripomeňte vám, že počas oznámenia uzavretia v nedeľu úrady dohľadu podnikli kroky, ktoré podnikli opatrenia na zabránenie hroziacim infekciám, pretože investori boli panikárte z dôvodu problému likvidity Silicon Valley Bank (SVB).
Napriek tomu Federálna rezervná rada, DOJ a Federal Depose Insurance Corporation (FDIC) ubezpečili Američanov, že všetka podpisová banka dostane svoje prostriedky.
Skontrolujte vyšetrovateľov svb
Medzitým podpisová banka nie je jedinou zrútenou finančnou inštitúciou, ktorú odvádzajú orgány dohľadu nad USA. SVB v súčasnosti skúma SEC a DOJ z dôvodu predaja akcií jej manažérov pred pádom banky.
cryptopotato hlásil , že prieskumy sú stále v počiatočnom štádiu, a preto nemusia nevyhnutne viesť k obvineniam.
.