Banca de semnătură a fost examinată penal înainte de a se prăbuși: Raport

Banca de semnătură a fost examinată penal înainte de a se prăbuși: Raport

Banca de semnătură prietenoasă cu cripto-friendly a fost incriminată de autoritățile americane pentru a combate spălarea banilor înainte de a se prăbuși brusc în weekend, Bloomberg miercuri, citând problema.

Conform raportului, anchetatorii de la Ministerul Justiției (DOJ) din Washington și Manhattan, precum și angajații Comisiei de valori mobiliare și schimb (SEC), înregistrările băncii.

Banca de semnătură a fost examinată criminal înainte de prăbușire

Procurorul DOJ a examinat dacă compania a făcut măsuri adecvate pentru combaterea spălării de bani, verificând deținătorii de conturi și monitorizarea tranzacțiilor.

Întrebările nu au fost publicate la momentul închiderii companiei. Cu toate acestea, în conversația cu Bloomberg, un purtător de cuvânt al SEC a menționat duminică o declarație a președintelui Gary Gensler, când autoritățile au închis banca.

"vom face cercetări și vom iniția măsuri de aplicare a aplicării dacă vom determina încălcările legilor federale privind valorile mobiliare", a spus Gensler.

rămâne neclar când a început examinarea și dacă a dus la închiderea băncii de către autoritățile de supraveghere, deoarece angajații săi nu au fost încă acuzați de conduită incorectă. De asemenea, autoritățile de supraveghere au anunțat că au pierdut încrederea în gestionarea băncii de semnătură, după ce compania nu a furnizat date fiabile.

vă reamintește că, în timpul anunțului închiderii duminică, autoritățile de supraveghere au luat măsuri că au luat măsuri pentru a preveni infecția iminentă, deoarece investitorii au fost panicați din cauza problemei de lichiditate a Silicon Valley Bank (SVB).

Cu toate acestea, Consiliul Rezervei Federale, DOJ și Federal Depozit Insurance Corporation (FDIC) i -au asigurat pe americani că toată banca de semnătură își vor primi fondurile.

Verificați investigatorii SVB

Între timp, banca de semnătură nu este singura instituție financiară prăbușită care este luată de autoritățile de supraveghere a SUA. SVB este examinat în prezent de SEC și DOJ din cauza vânzărilor de acțiuni ale managerilor săi înainte de căderea băncii.

Cryptopotato a raportat că explorările sunt încă într -o etapă timpurie și, prin urmare, nu trebuie neapărat să conducă la acuzații.

.