O banco de assinatura foi examinado criminalmente antes de entrar em colapso: relatório

O banco de assinatura foi examinado criminalmente antes de entrar em colapso: relatório

O banco de assinatura amigável para criptografia foi criminalizado pelas autoridades dos EUA para combater a lavagem de dinheiro antes de desmoronar repentinamente no fim de semana, Bloomberg quarta-feira, citando o assunto.

De acordo com o relatório, os investigadores do Ministério da Justiça (DOJ) em Washington e Manhattan, bem como funcionários da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos registros do banco.

O banco de assinatura foi examinado criminoso antes do colapso

O promotor do DOJ examinou se a empresa havia tomado medidas apropriadas para combater a lavagem de dinheiro, verificando os titulares de contas e o monitoramento de transações.

As consultas não foram publicadas no momento do fechamento da empresa. Em conversa com a Bloomberg, no entanto, um porta -voz da SEC mencionou uma declaração do presidente Gary Gensler no domingo, quando as autoridades fecharam o banco.

"faremos pesquisas e iniciaremos medidas de fiscalização se determinarmos violações das leis federais de valores mobiliários", disse Gensler.

ainda não está claro quando o exame começou e se levou ao fechamento do banco pelas autoridades de supervisão, já que seus funcionários ainda não foram acusados de má conduta. As autoridades de supervisão também anunciaram que haviam perdido a confiança na administração do banco de assinatura depois que a empresa não forneceu dados confiáveis.

Lembre -o de que, durante o anúncio do fechamento no domingo, as autoridades supervisoras tomaram medidas de que haviam tomado medidas para evitar infecções iminentes, uma vez que os investidores estavam em pânico por causa do problema de liquidez do Silicon Valley Bank (SVB).

No entanto, o Federal Reserve Board, o Departamento de Depósito Federal e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) garantiram aos americanos que todo o banco de assinatura receberia seus fundos.

verifique os investigadores svb

Enquanto isso, o Banco de Signature não é a única instituição financeira em colapso que é retirada pelas autoridades de supervisão dos EUA. Atualmente, o SVB é examinado pela SEC e pelo Departamento de Justiça por causa das vendas de ações de seus gerentes antes da queda do banco.

criptopotato relatou que as explorações ainda estão em um estágio inicial e, portanto, não precisam necessariamente levar a alegações.

.