Bank podpisu został zbadany przestępczo, zanim się załamie: raport

Bank podpisu został zbadany przestępczo, zanim się załamie: raport

Przyjazny dla kryptowalut bank został kryminalizowany przez władze amerykańskie w celu zwalczania prania pieniędzy, zanim nagle zwadił się w weekend, Bloomberg w środę, powołując się na sprawę.

Według raportu śledczy z Ministerstwa Sprawiedliwości (DOJ) na Waszyngtonie i Manhattanie, a także pracowników Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) akta banku.

Bank podpisu został zbadany przestępczy przed zawaleniem

Prokurator DOJ zbadał, czy firma podjęła odpowiednie kroki w celu zwalczania prania pieniędzy, sprawdzając posiadaczy rachunków i monitorując transakcje.

Zapytania nie zostały opublikowane w momencie zamknięcia firmy. Jednak w rozmowie z Bloombergiem rzecznik SEC wspomniał o oświadczeniu prezesa Gary'ego Genslera w niedzielę, kiedy władze zamknęły bank.

„Przeprowadzimy badania i inicjujemy środki egzekwowania, jeśli ustalimy naruszenia federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych”, powiedział Gensler.

Pozostaje niejasne, kiedy rozpoczęło się egzamin i czy doprowadziło ono do zamknięcia banku przez organy nadzorcze, ponieważ jego pracownicy nie zostali jeszcze oskarżeni o niewłaściwe postępowanie. Władze nadzorcze ogłosiły również, że straciły zaufanie do zarządzania Bankiem podpisów po tym, jak firma nie dostarczyła wiarygodnych danych.

Przypomnij ci, że podczas ogłoszenia zamknięcia w niedzielę organy nadzorcze podjęły działania, które podjęły środki w celu zapobiegania zbliżającej się infekcji, ponieważ inwestorzy zostali spanikowani z powodu problemu płynności banku krzemowego (SVB).

Niemniej jednak Rada Rezerwy Federalnej, DOJ i Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) zapewniły Amerykanom, że cały bank podpisów otrzyma swoje fundusze.

Sprawdź śledczych SVB

Tymczasem bank podpisu nie jest jedyną zwiniętą instytucją finansową, która została zabrana przez amerykańskie organy nadzorcze. SVB jest obecnie badany przez SEC i DOJ ze względu na sprzedaż akcji swoich menedżerów przed upadkiem banku.

cryptopotato zgłoszono , że eksploracje są nadal na wczesnym etapie i dlatego niekoniecznie muszą prowadzić do zarzutów.

.