Suche
Signaturbanken ble undersøkt kriminelt før den kollapser: Rapport
Den kryptovennlige signaturbanken ble kriminelt undersøkt av de amerikanske myndighetene for å bekjempe hvitvasking av penger før han plutselig kollapset i helgen, rapporterte Bloomberg onsdag og siterte saken. I følge rapporten undersøkte etterforskere fra Justisdepartementet (DOJ) i Washington og Manhattan samt ansatte i Securities and Exchange Commission (SEC) bankens poster. Før kollapsen ble signaturbanken etterforsket kriminelle påtalemyndigheter undersøkte om selskapet hadde tatt passende skritt for å bekjempe hvitvasking av penger ved å sjekke kontoinnehavere og overvåke transaksjoner. Henvendelsene ble ikke publisert på det tidspunktet selskapet ble stengt. I ...
Signaturbanken ble undersøkt kriminelt før den kollapser: Rapport
Den kryptovennlige signaturbanken ble kriminalisert av de amerikanske myndighetene for å bekjempe hvitvasking av penger før han plutselig kollapset i helgen, Bloomberg onsdag, med henvisning til saken.
I følge rapporten er etterforskere fra Justisdepartementet (DOJ) i Washington og Manhattan samt ansatte i Securities and Exchange Commission (SEC) banken til banken.
signaturbanken ble undersøkt kriminell før kollapsen
Aktor for DOJ undersøkte om selskapet hadde tatt passende skritt for å bekjempe hvitvasking av penger ved å sjekke kontoinnehavere og overvåke transaksjoner.
henvendelsene ble ikke publisert på tidspunktet for selskapets nedleggelse. I samtale med Bloomberg nevnte imidlertid en talsmann for SEC en uttalelse fra styreleder Gary Gensler søndag da myndighetene stengte banken.
"Vi vil forske og sette i gang håndhevingstiltak hvis vi bestemmer brudd på de føderale verdipapirlovene," sa Gensler.
Det er fortsatt uklart når eksamen begynte og om det førte til nedleggelsen av banken av tilsynsmyndighetene, siden de ansatte ennå ikke er beskyldt for mishandling. Tilsynsmyndighetene kunngjorde også at de hadde mistet tilliten til styringen av signaturbanken etter at selskapet ikke hadde gitt pålitelige data.
minner deg om at under kunngjøringen om nedleggelsen på søndag hadde tilsynsmyndighetene iverksatt tiltak som de hadde iverksatt tiltak for å forhindre forestående infeksjon, siden investorer ble panikk på grunn av likviditetsproblemet til Silicon Valley Bank (SVB).
Likevel forsikret Federal Reserve Board, DOJ og Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) amerikanerne om at alle signaturbanken ville motta midlene sine.
sjekk etterforskere svb
I mellomtiden er signaturbanken ikke den eneste kollapsede finansinstitusjonen som blir tatt bort av de amerikanske tilsynsmyndighetene. SVB blir for øyeblikket undersøkt av SEC og DOJ på grunn av aksjeomsetningen til lederne før bankens undergang.
cryptopotato rapportert at utforskningene fremdeles er i et tidlig stadium og derfor ikke nødvendigvis trenger å føre til påstander.
.