Suche
De Signature Bank werd crimineel onderzocht voordat deze instort: rapport
De crypto-vriendelijke Signature Bank werd door de Amerikaanse autoriteiten crimineel onderzocht voor het bestrijden van het witwassen van geld voordat hij in het weekend plotseling instortte, meldde Bloomberg woensdag, onder verwijzing naar de zaak. Volgens het rapport hebben onderzoekers van het ministerie van Justitie (DOJ) in Washington en Manhattan en werknemers van de Securities and Exchange Commission (SEC) de gegevens van de bank onderzocht. Vóór de ineenstorting werd de Signature Bank onderzocht, onderzocht criminele officieren van justitie of het bedrijf passende stappen had genomen om het witwassen van geld te bestrijden door rekeninghouders te controleren en transacties te bewaken. De vragen werden niet gepubliceerd op het moment dat het bedrijf werd gesloten. In de ...
De Signature Bank werd crimineel onderzocht voordat deze instort: rapport
De crypto-vriendelijke handtekeningbank werd door de Amerikaanse autoriteiten gecriminaliseerd om het witwassen van geld te bestrijden voordat hij plotseling instortte in het weekend, Bloomberg woensdag, onder verwijzing naar de zaak.
Volgens het rapport, onderzoekers van het ministerie van Justitie (DOJ) in Washington en Manhattan, evenals werknemers van de Securities and Exchange Commission (SEC) de gegevens van de bank.
De handtekeningbank werd crimineel onderzocht voordat de instorting
officier van justitie van de DOJ onderzocht of het bedrijf passende stappen had genomen om het witwassen van geld te bestrijden door rekeninghouders te controleren en transacties te bewaken.
De vragen werden niet gepubliceerd ten tijde van de sluiting van het bedrijf. In gesprek met Bloomberg noemde een woordvoerder van de SEC echter een verklaring van de voorzitter Gary Gensler op zondag toen de autoriteiten de bank sloten.
"We zullen onderzoek doen en handhavingsmaatregelen initiëren als we schendingen van de federale effectenwetten bepalen," zei Gensler.
Het blijft onduidelijk wanneer het onderzoek begon en of het leidde tot de sluiting van de bank door de toezichthoudende autoriteiten, omdat haar werknemers nog niet zijn beschuldigd van wangedrag. De toezichthoudende autoriteiten hebben ook aangekondigd dat zij het vertrouwen in het beheer van de Signature Bank hadden verloren nadat het bedrijf geen betrouwbare gegevens had verstrekt.
herinner u eraan dat tijdens de aankondiging van de sluiting op zondag de toezichthoudende autoriteiten actie hadden genomen dat ze maatregelen hadden genomen om dreigende infectie te voorkomen, omdat beleggers in paniek raakten vanwege het liquiditeitsprobleem van Silicon Valley Bank (SVB).
Niettemin verzekerden de Federal Reserve Board, de DOJ en de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de Amerikanen dat alle handtekeningbank hun geld zou ontvangen.
Controleer onderzoekers SVB
Ondertussen is de kenmerkende bank niet de enige ingestorte financiële instelling die wordt weggenomen door de Amerikaanse toezichthoudende autoriteiten. SVB wordt momenteel onderzocht door de SEC en de DOJ vanwege de aandelenverkoop van haar managers vóór de ondergang van de bank.
cryptopotato meldde dat de verkenningen zich nog in een vroeg stadium bevinden en daarom niet noodzakelijkerwijs tot aantijgingen hoeven te leiden.
.