Suche
Parakstu banka tika pārbaudīta krimināli pirms tā sabrūk: ziņojums
Kripto draudzīgo parakstu banku ASV varas iestādes krimināli pārbaudīja par naudas atmazgāšanas apkarošanu, pirms pēkšņi sabruka nedēļas nogalē, trešdien ziņoja Bloomberg, atsaucoties uz šo lietu. Saskaņā ar ziņojumu Vašingtonas un Manhetenas Tieslietu ministrijas (DOJ) izmeklētāji, kā arī Vērtspapīru un biržas komisijas (SEC) darbinieki pārbaudīja bankas ierakstus. Pirms sabrukuma paraksta banka tika izmeklēta kriminālprokuroriem, kuri pārbaudīja, vai uzņēmums ir veicis atbilstošus pasākumus, lai apkarotu naudas atmazgāšanu, pārbaudot kontu turētājus un uzraudzot darījumus. Izmeklēšana netika publicēta laikā, kad uzņēmums tika slēgts. …
Parakstu banka tika pārbaudīta krimināli pirms tā sabrūk: ziņojums
Kripto draudzīgo parakstu banku ASV varas iestādes kriminalizēja, lai apkarotu naudas atmazgāšanu, pirms pēkšņi sabruka nedēļas nogalē, Bloomberg trešdiena, atsaucoties uz šo lietu.
Saskaņā ar ziņojumu Vašingtonas un Manhetenas Tieslietu ministrijas (DOJ) izmeklētāji, kā arī Vērtspapīru un biržas komisijas (SEC) darbinieki bankas ieraksti.
Paraksta banka tika pārbaudīta noziedznieku pirms sabrukšanas
DOJ prokurors pārbaudīja, vai uzņēmums ir veicis atbilstošus pasākumus, lai apkarotu naudas atmazgāšanu, pārbaudot kontu turētājus un uzraudzot darījumus.
Izmeklējumi netika publicēti uzņēmuma slēgšanas laikā. Sarunā ar Bloomberg tomēr SEC pārstāvis svētdien pieminēja priekšsēdētāja Gerija Genslera paziņojumu, kad varas iestādes slēdza banku.
"Mēs veiksim pētījumus un uzsāksim izpildes pasākumus, ja noteiksim federālo vērtspapīru likumu pārkāpumus," sacīja Genslers.
, kad sākās eksāmens, joprojām nav skaidrs, un tas, vai uzraudzības iestādes to noveda pie bankas slēgšanas, jo tās darbinieki vēl nav apsūdzēti par nepareizu izturēšanos. Uzraudzības iestādes arī paziņoja, ka ir zaudējušas uzticību paraksta bankas pārvaldībai pēc tam, kad uzņēmums nav sniedzis ticamus datus.
atgādina jums, ka svētdienas slēgšanas laikā uzraudzības iestādes bija rīkojušies, ka viņi bija veikuši pasākumus, lai novērstu gaidāmo infekciju, jo investori tika panikā, ņemot vērā Silīcija ielejas bankas likviditātes problēmu (SVB).
Neskatoties uz to, Federālo rezervju padome, DOJ un federālā depozīta apdrošināšanas korporācija (FDIC) apliecināja amerikāņiem, ka visa paraksta banka saņems savus līdzekļus.
Pārbaudiet izmeklētājus SVB
Tikmēr paraksta banka nav vienīgā sabrukušā finanšu iestāde, kuru atņem ASV uzraudzības iestādes. SVB pašlaik pārbauda SEC un DOJ tā vadītāju akciju pārdošanas dēļ pirms bankas krišanas.
cryptopotato ziņoja , ka izpēte joprojām ir agrīnā stadijā un tāpēc tām nav obligāti jāizved pie apgalvojumiem.
.