Suche
Parašo bankas buvo nagrinėjamas baudžiamojoje
JAV valdžios institucijos kriminaliai išnagrinėjo kriptovaliutų parašo banką dėl kovos su pinigų plovimu prieš staiga žlugus savaitgalį, trečiadienį pranešė „Bloomberg“, nurodydamas šį klausimą. Anot pranešimo, Vašingtone ir Manhatane Teisingumo ministerijos (DOJ) tyrėjai, taip pat Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) darbuotojai ištyrė banko įrašus. Prieš žlugimą, parašo bankas buvo ištirtas kriminalinių prokurorų, ištyrus, ar įmonė ėmėsi tinkamų priemonių kovoti su pinigų plovimu, tikrindami sąskaitų savininkus ir stebėdami operacijas. Tyrimai nebuvo paskelbti tuo metu, kai įmonė buvo uždaryta. …
Parašo bankas buvo nagrinėjamas baudžiamojoje
Kripto draugiškas parašo bankas buvo kriminalizuotas JAV valdžios institucijų kovoti su pinigų plovimu prieš staiga žlugus savaitgalį, Bloomberg Trečiadienis, cituodamas šį klausimą.
Remiantis ataskaita, Vašingtone ir Manhatane Teisingumo ministerijos (DOJ) tyrėjai, taip pat Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) darbuotojai.
Signature bankas buvo ištirtas baudžiamasis prieš žlugimą
DOJ prokuroras ištyrė, ar įmonė ėmėsi tinkamų priemonių kovoti su pinigų plovimu, tikrindama sąskaitų turėtojus ir stebėdama operacijas.
Užklausos nebuvo paskelbtos bendrovės uždarymo metu. Tačiau pokalbyje su „Bloomberg“ sekmadienį, kai valdžios institucijos uždarė banką, pirmininko Gary Genslerio atstovas paminėjo pirmininko Gary Genslerio pareiškimą.
"Mes atliksime tyrimus ir pradėsime vykdymo priemones, jei nustatysime federalinių vertybinių popierių įstatymų pažeidimus", - sakė Gensleris.
Lieka neaišku, kai prasidėjo egzaminas ir ar jis paskatino banko uždarymą priežiūros valdžios institucijos, nes jos darbuotojai dar nebuvo apkaltinti netinkamu elgesiu. Priežiūros valdžia taip pat paskelbė, kad prarado pasitikėjimą parašų banko valdymu po to, kai įmonė nepateikė patikimų duomenų.
Priminkite, kad per sekmadienį paskelbus uždarymą, priežiūros valdžios institucijos ėmėsi veiksmų, kad ėmėsi priemonių, kad būtų išvengta artėjančios infekcijos, nes investuotojai buvo panikuoti dėl Silicio slėnio banko likvidumo problemos (SVB).
Nepaisant to, Federalinė rezervų valdyba, DOJ ir Federalinė indėlių draudimo korporacija (FDIC) patikino amerikiečiams, kad visas parašo bankas gaus savo lėšas.
patikrinti tyrėjus SVB
Tuo tarpu parašo bankas nėra vienintelė sugriuvusi finansų įstaiga, kurią atima JAV priežiūros institucijos. Šiuo metu SVB ir DOJ nagrinėja SVB dėl savo vadovų dalies pardavimų prieš banko nuosmukį.
cryptopotato pranešta , kad tyrinėjimai vis dar yra ankstyvoje stadijoje, todėl nebūtinai turi sukelti įtarimų.
.