La banca della firma è stata esaminata criminalmente prima che crolla: Rapporto

La banca della firma è stata esaminata criminalmente prima che crolla: Rapporto

La banca di firma crittografica è stata criminalizzata dalle autorità statunitensi per combattere il riciclaggio di denaro prima di crollare improvvisamente nel fine settimana, Bloomberg mercoledì, citando la questione.

Secondo il rapporto, gli investigatori del Ministero della Giustizia (DOJ) a Washington e Manhattan, nonché dipendenti della Securities and Exchange Commission (SEC) dei registri della banca.

La banca della firma è stata esaminata criminale prima del crollo

Il procuratore del DOJ ha esaminato se la società aveva adottato misure appropriate per combattere il riciclaggio di denaro tramite i titolari di conti e il monitoraggio delle transazioni.

Le indagini non sono state pubblicate al momento della chiusura dell'azienda. In conversazione con Bloomberg, tuttavia, un portavoce della SEC ha menzionato una dichiarazione del presidente Gary Gensler domenica quando le autorità hanno chiuso la banca.

"Faremo ricerche e inizieremo le misure di applicazione se determiniamo le violazioni delle leggi federali sui titoli", ha affermato Gensler.

Non è chiaro quando è iniziato l'esame e se ha portato alla chiusura della banca dalle autorità di vigilanza, dal momento che i suoi dipendenti non sono ancora stati accusati di cattiva condotta. Le autorità di vigilanza hanno anche annunciato di aver perso la fiducia nella gestione della banca di firma dopo che la società non aveva fornito dati affidabili.

ti ricorda che durante l'annuncio della chiusura di domenica le autorità di vigilanza avevano preso provvedimenti che avevano preso misure per prevenire infezioni imminenti, poiché gli investitori erano stati presi dal panico a causa del problema della liquidità della Silicon Valley Bank (SVB).

Tuttavia, il Federal Reserve Board, il DOJ e la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hanno assicurato agli americani che tutta la banca di firma avrebbe ricevuto i loro fondi.

controlla gli investigatori svb

Nel frattempo, la Banca della firma non è l'unica istituzione finanziaria crollata che viene portata via dalle autorità di vigilanza degli Stati Uniti. SVB è attualmente esaminato dalla SEC e dal DOJ a causa delle vendite di azioni dei suoi manager prima della caduta della banca.

CryptoPota ha riferito che le esplorazioni sono ancora in una fase iniziale e quindi non devono necessariamente portare a accuse.

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