Az aláírási bankot bűncselekményben megvizsgálták, mielőtt összeomlik: Jelentés

Az aláírási bankot bűncselekményben megvizsgálták, mielőtt összeomlik: Jelentés

A kripto-barát aláírási bankot az Egyesült Államok hatóságai kriminalizálták a pénzmosás leküzdésére, mielőtt a hétvégén hirtelen összeomlottak, a Bloomberg Szerda, hivatkozva az ügyre.

A jelentés szerint a washingtoni és manhattani Igazságügyi Minisztérium (DOJ) nyomozói, valamint az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) alkalmazottai a bank nyilvántartása.

Az aláírási bankot bűncselekményt vizsgálták az összeomlás előtt

A DOJ ügyésze megvizsgálta, hogy a társaság megtett -e megfelelő lépéseket a pénzmosás leküzdésére a számlatulajdonosok ellenőrzésével és a tranzakciók ellenőrzésével.

A kérdéseket a vállalat bezárásakor nem tették közzé. A Bloomberg -szel folytatott beszélgetés során azonban a SEC szóvivője megemlítette Gary Gensler elnök nyilatkozatát, amikor a hatóságok bezárták a bankot.

"Kutatást végezünk és végrehajtási intézkedéseket kezdeményezünk, ha meghatározzuk a szövetségi értékpapír -törvények megsértését" - mondta Gensler.

továbbra sem világos, hogy mikor kezdte meg a vizsgálatot, és hogy vezette -e a bank bezárásához a felügyeleti hatóságok, mivel alkalmazottait még nem vádolták kötelességszegés miatt. A felügyeleti hatóságok azt is bejelentették, hogy elvesztették a bizalmat az aláírási bank kezelésében, miután a vállalat nem nyújtott be megbízható adatokat.

emlékezteti Önt, hogy a vasárnapi bezárás bejelentése során a felügyeleti hatóságok intézkedéseket tettek, hogy intézkedéseket tettek a közelgő fertőzés megakadályozása érdekében, mivel a befektetők pánikba estek a Silicon Valley Bank (SVB) likviditási problémája miatt.

Mindazonáltal a Federal Reserve Board, a DOJ és a Federal Botement Insurance Corporation (FDIC) biztosította az amerikaiaknak, hogy az összes aláíró bank megkapja pénzeszközeit.

Ellenőrizze a vizsgálókat SVB

eközben az aláírási bank nem csak az összeomlott pénzügyi intézmény, amelyet az Egyesült Államok felügyeleti hatóságai vesznek el. Az SVB -t jelenleg a SEC és a DOJ vizsgálja meg, mivel a bankok bukása előtt a menedzserek részvényértékesítése.

cryptopotato jelentése hogy a feltárások még mindig korai szakaszban vannak, ezért nem feltétlenül kell állításokhoz vezetniük.

.