Allekirjoituspankkia tutkittiin rikosoikeudellisesti ennen kuin se romahtaa: Raportti

Allekirjoituspankkia tutkittiin rikosoikeudellisesti ennen kuin se romahtaa: Raportti

Yhdysvaltain viranomaiset kriminalisoivat salausystävällisen allekirjoituspankin torjumaan rahanpesua ennen kuin romahtivat yhtäkkiä viikonloppuna, Bloomberg keskiviikko viitaten asiaan.

Raportin mukaan Washingtonin ja Manhattanin oikeusministeriön (DOJ) tutkijat sekä arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) työntekijät pankin asiakirjat.

allekirjoituspankkia tutkittiin rikollista ennen romahdusta

DOJ: n syyttäjä tutki, oliko yritys ryhtynyt asianmukaisiin toimiin rahanpesun torjumiseksi tarkistamalla tilinomistajia ja seuraamalla tapahtumia.

Tutkimuksia ei julkaistu yhtiön sulkemisen aikaan. Keskustellessaan Bloombergin kanssa SEC: n tiedottaja mainitsi kuitenkin sunnuntaina puheenjohtajan Gary Gary Genslerin lausunnon, kun viranomaiset sulkivat pankin.

"Teemme tutkimusta ja aloitamme täytäntöönpanotoimenpiteet, jos määritämme liittovaltion arvopaperilakien rikkomukset", sanoi Gensler.

on edelleen epäselvää, kun tentti alkoi ja johtiko se pankin sulkemiseen valvontaviranomaisten toimesta, koska sen työntekijöitä ei ole vielä syytetty väärinkäytöksistä. Valvontaviranomaiset ilmoittivat myös menettäneensä luottamuksensa allekirjoituspankin hallintaan sen jälkeen, kun yritys ei ollut antanut luotettavia tietoja.

muistuta sinua siitä, että sunnuntaina tapahtuneesta sulkemisesta ilmoitetun valvontaviranomaiset olivat ryhtyneet toimenpiteisiin lähestyvän tartunnan estämiseksi, koska sijoittajat paniikkiin Piilaakson pankin (SVB) likviditeettiongelman vuoksi.

Siitä huolimatta liittovaltion keskuspankki, DOJ ja liittovaltion talletusvakuutusyhtiö (FDIC) vakuuttivat amerikkalaisille, että kaikki allekirjoituspankki saavat varojaan.

Tarkista tutkijat svb

Sillä välin, allekirjoituspankki ei ole ainoa romahtunut finanssilaitos, jonka Yhdysvaltain valvontaviranomaiset vievät. SEC ja DOJ tutkivat SVB: tä tällä hetkellä johtajiensa osakemyynnin vuoksi ennen pankin pudotusta.

CryptoPotato raportoi , että tutkimukset ovat edelleen varhaisessa vaiheessa, ja siksi niiden ei tarvitse välttämättä johtaa väitteisiin.

.