Allkirjapanka uuriti kriminaalselt enne selle kokkuvarisemist: aruanne

Allkirjapanka uuriti kriminaalselt enne selle kokkuvarisemist: aruanne

Krüptosõbraliku allkirjapanga kriminaliseerisid USA võimud rahapesu vastu võitlemiseks, enne kui nädalavahetusel äkki varisemine, Bloomberg kolmapäev, tsiteerides asja.

Aruande kohaselt on Washingtoni ja Manhattani justiitsministeeriumi (DOJ) uurijad ning väärtpaberite ja börsikomisjoni (SEC) töötajad panga registrid.

Allkirjapanka uuriti kurjategijat enne kokkuvarisemist

DOJ prokurör uuris, kas ettevõte oli astunud asjakohaseid samme rahapesu vastu võitlemiseks, kontrollides kontoomanikke ja jälgides tehinguid.

Ettevõtte sulgemise ajal ei avaldatud päringuid. Vestluses Bloombergiga mainis SECi pressiesindaja aga esimehe Gary Gensleri avaldust pühapäeval, kui võimud panka sulgesid.

"Teeme uuringuid ja algatame jõustamismeetmed, kui määrame kindlaks föderaalsete väärtpaberite seaduste rikkumise," ütles Gensler.

jääb ebaselgeks, kui eksam algas ja kas see viis järelevalvevõimude poolt panga sulgemiseni, kuna selle töötajaid pole veel süüdistatud väärkäitumises. Järelevalvevõimud teatasid ka, et nad on kaotanud usalduse allkirjapanga juhtimise suhtes pärast seda, kui ettevõte polnud usaldusväärseid andmeid esitanud.

tuletab teile meelde, et pühapäeval sulgemise teatamise ajal oli järelevalvevõimud võtnud meetmeid, mida nad võtsid eelseisva nakkuse ennetamiseks meetmeid, kuna investorid panustati Silicon Valley Banki (SVB) likviidsusprobleemi tõttu.

Sellegipoolest kinnitasid Föderaalreservi juhatus, DOJ ja Federal Depotive Insurance Corporation (FDIC) ameeriklastele, et kogu allkirjapank saab oma raha.

Kontrollige uurijaid SVB

Vahepeal pole allkirjapank ainus kokkuvarisenud finantseerimisasutus, mille USA järelevalvevõimud ära võtavad. SVB -d uurivad SEC ja DOJ praegu oma juhtide aktsiamüügi tõttu enne panga langust.

cryptopotato teatas , et uurimistööd on endiselt varases staadiumis ja seetõttu ei pea nad tingimata viima väiteid.

.