El banco de la firma fue examinado criminalmente antes de colapsar: Informe

El banco de la firma fue examinado criminalmente antes de colapsar: Informe

El banco de firma amigable con la criptomonitres fue criminalizado por las autoridades estadounidenses para combatir el lavado de dinero antes de colapsar repentinamente el fin de semana, Bloomberg el miércoles, citando el asunto.

Según el informe, investigadores del Ministerio de Justicia (DOJ) en Washington y Manhattan, así como a los empleados de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) los registros del banco.

El banco de firma fue examinado criminal antes del colapso

El fiscal del Departamento de Justicia examinó si la compañía había tomado las medidas apropiadas para combatir el lavado de dinero mediante el control de los titulares de cuentas y las transacciones de monitoreo.

Las consultas no se publicaron en el momento del cierre de la compañía. Sin embargo, en una conversación con Bloomberg, un portavoz de la SEC mencionó una declaración del presidente Gary Gensler el domingo cuando las autoridades cerraron el banco.

"Investigaremos e iniciaremos medidas de cumplimiento si determinamos las violaciones de las leyes federales de valores", dijo Gensler.

No está claro cuándo comenzó el examen y si llevó al cierre del banco por las autoridades de supervisión, ya que sus empleados aún no han sido acusados de mala conducta. Las autoridades de supervisión también anunciaron que habían perdido la confianza en la gestión del banco firma después de que la compañía no había proporcionado datos confiables.

Recuérdete que durante el anuncio del cierre del domingo las autoridades de supervisión habían tomado medidas que habían tomado medidas para evitar infecciones inminentes, ya que los inversores estaban en pánico debido al problema de liquidez de Silicon Valley Bank (SVB).

Sin embargo, la Junta de la Reserva Federal, el Departamento de Justicia y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) aseguraron a los estadounidenses que todos los bancos de firma recibirían sus fondos.

Verifique los investigadores SVB

Mientras tanto, el banco de firmas no es la única institución financiera colapsada que las autoridades de supervisión de los Estados Unidos le quitan. La SEC y el DOJ examinan SVB debido a las ventas de acciones de sus gerentes antes de la caída del banco.

cryptopotato informó que las exploraciones todavía están en una etapa temprana y, por lo tanto, no necesariamente tienen que conducir a acusaciones.

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