Η τράπεζα υπογραφής εξετάστηκε εγκληματικά πριν καταρρεύσει: αναφορά

Η τράπεζα υπογραφής εξετάστηκε εγκληματικά πριν καταρρεύσει: αναφορά

Η φιλική προς την κρυπτογραφική τράπεζα υπογραφής ποινικοποιήθηκε από τις αμερικανικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πριν ξαφνικά καταρρεύσει το Σαββατοκύριακο, Bloomberg Τετάρτη, αναφέροντας το θέμα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ερευνητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ) στην Ουάσινγκτον και το Μανχάταν, καθώς και οι υπάλληλοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) των αρχείων της τράπεζας.

Η τράπεζα υπογραφής εξετάστηκε εγκληματική πριν από την κατάρρευση

Εισαγγελέας του DOJ εξέτασε αν η εταιρεία είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ελέγχοντας τους κατόχους λογαριασμών και την παρακολούθηση των συναλλαγών.

Οι έρευνες δεν δημοσιεύθηκαν κατά τη στιγμή του κλεισίματος της εταιρείας. Σε συνομιλία με τον Bloomberg, ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της SEC ανέφερε μια δήλωση του προέδρου Gary Gensler την Κυριακή, όταν οι αρχές έκλεισαν την τράπεζα.

"Θα κάνουμε ερευνητικά και ξεκινώντας μέτρα επιβολής εάν καθορίσουμε παραβιάσεις των νόμων περί ομοσπονδιακών κινητών αξιών", δήλωσε ο Gensler.

Παραμένει ασαφές όταν ξεκίνησε η εξέταση και αν οδήγησε στο κλείσιμο της τράπεζας από τις εποπτικές αρχές, αφού οι υπάλληλοί της δεν έχουν ακόμη κατηγορηθεί για παράπτωμα. Οι εποπτικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι είχαν χάσει εμπιστοσύνη στη διαχείριση της τράπεζας υπογραφής, αφού η εταιρεία δεν είχε παράσχει αξιόπιστα στοιχεία.

σας υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του κλεισίματος την Κυριακή οι εποπτικές αρχές είχαν λάβει μέτρα ότι είχαν λάβει μέτρα για την αποτροπή της επικείμενης μόλυνσης, αφού οι επενδυτές πανικοβλήθηκαν λόγω του προβλήματος ρευστότητας της Silicon Valley Bank (SVB).

Ωστόσο, το Συμβούλιο της Federal Reserve, το DOJ και η Federal Componsire Insurance Corporation (FDIC) διαβεβαίωσαν τους Αμερικανούς ότι όλη η τράπεζα υπογραφής θα λάβει τα κεφάλαιά τους.

Ελέγξτε τους ερευνητές SVB

Εν τω μεταξύ, η τράπεζα υπογραφής δεν είναι το μοναδικό κατατμημένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που αφαιρείται από τις αμερικανικές εποπτικές αρχές. Η SVB εξετάζεται επί του παρόντος από την SEC και την DOJ λόγω των πωλήσεων μετοχών των διαχειριστών της πριν από την πτώση της τράπεζας.

cryptopotato που αναφέρθηκαν ότι οι εξερευνήσεις βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και επομένως δεν πρέπει απαραίτητα να οδηγήσουν σε ισχυρισμούς.

.