Suche
Signature Bank blev undersøgt kriminelt, før den kollapser: Rapport
Den krypto-venlige signaturbank blev kriminelt undersøgt af de amerikanske myndigheder for at bekæmpe hvidvaskning af penge, før de pludselig kollapsede i weekenden, rapporterede Bloomberg onsdag med henvisning til sagen. Ifølge rapporten undersøgte efterforskere fra Justitsministeriet (DOJ) i Washington og Manhattan samt ansatte i Securities and Exchange Commission (SEC) bankens poster. Før sammenbruddet blev underskriftsbanken undersøgt kriminelle anklagere undersøgte, om virksomheden havde taget passende skridt til at bekæmpe hvidvaskning af penge ved at kontrollere, at kontoindehavere og overvågning af transaktioner. Forespørgslerne blev ikke offentliggjort på det tidspunkt, hvor virksomheden blev lukket. I ...
Signature Bank blev undersøgt kriminelt, før den kollapser: Rapport
den krypto-venlige signaturbank blev kriminaliseret af de amerikanske myndigheder for at bekæmpe hvidvaskning af penge, før de pludselig kollapsede i weekenden, Bloomberg onsdag med henvisning til sagen.
ifølge rapporten, efterforskere fra Justitsministeriet (DOJ) i Washington og Manhattan samt ansatte i Securities and Exchange Commission (SEC) Registreringerne af banken.
underskriftsbanken blev undersøgt kriminel før sammenbruddet
Anklagemyndighed for DOJ undersøgte, om virksomheden havde taget passende skridt til at bekæmpe hvidvaskning af penge ved at kontrollere kontohavere og overvågningstransaktioner.
Forespørgslerne blev ikke offentliggjort på tidspunktet for selskabets lukning. I samtale med Bloomberg nævnte imidlertid en talsmand for SEC en erklæring fra formanden Gary Gensler søndag, da myndighederne lukkede banken.
"Vi vil undersøge og indlede håndhævelsesforanstaltninger, hvis vi bestemmer krænkelser af de føderale værdipapirlovgivning," sagde Gensler.
Det forbliver uklart, hvornår undersøgelsen begyndte, og om det førte til lukningen af banken af tilsynsmyndighederne, da dens ansatte endnu ikke er blevet beskyldt for misforhold. Overvågningsmyndighederne annoncerede også, at de havde mistet tilliden til ledelsen af Signature Bank, efter at virksomheden ikke havde leveret pålidelige data.
mind dig om, at under meddelelsen om lukningen på søndag var tilsynsmyndighederne truffet handling, som de havde truffet foranstaltninger for at forhindre forestående infektion, da investorer blev panik på grund af likviditetsproblemet i Silicon Valley Bank (SVB).
Ikke desto mindre forsikrede Federal Reserve Board, DOJ og Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) amerikanerne om, at al underskriftsbanken ville modtage deres midler.
check efterforskere svb
I mellemtiden er Signature Bank ikke den eneste sammenbrudte finansielle institution, der fjernes af de amerikanske tilsynsmyndigheder. SVB undersøges i øjeblikket af SEC og DOJ på grund af salget af sine ledere inden bankens undergang.
cryptopotato rapporterede at udforskningerne stadig er i et tidligt stadium og derfor ikke nødvendigvis behøver at føre til påstande.
.