Suche
Банката за подпис беше разгледана криминално, преди да се срине: доклад
Крипто-приятелската банка за подписи беше криминално разгледана от американските власти за борба с прането на пари, преди внезапно да се срине през уикенда, съобщи Bloomberg в сряда, позовавайки се на въпроса. Според доклада разследващите от Министерството на правосъдието (DOJ) във Вашингтон и Манхатън, както и служители на Комисията за ценни книжа и борси (SEC), са разгледали записите на банката. Преди срива банката за подпис е разследвана наказателни прокурори, разгледала дали Дружеството е предприело подходящи стъпки за борба с прането на пари, като проверява притежателите на сметки и мониторинг на транзакции. Запитванията не бяха публикувани по времето, когато компанията беше затворена. В ...
Банката за подпис беше разгледана криминално, преди да се срине: доклад
Крипто-приятелската банка за подписи беше криминализирана от американските власти за борба с прането на пари, преди внезапно да се срине през уикенда, Bloomberg в сряда, позовавайки се на въпроса.
Според доклада разследващите от Министерството на правосъдието (DOJ) във Вашингтон и Манхатън, както и служители на Комисията за ценни книжа и борси (SEC) Записите на банката.
Банката за подпис беше разгледана престъпна преди колапса
прокурор на DOJ разгледа дали компанията е предприела подходящи стъпки за борба с прането на пари, като проверява притежателите на сметки и мониторинг на транзакции.
запитванията не са публикувани в момента на закриването на компанията. В разговор с Bloomberg обаче говорител на SEC спомена изявление на председателя Гари Генслер в неделя, когато властите затвориха банката.
"Ще направим изследвания и ще инициираме мерки за прилагане, ако определим нарушенията на федералните закони за ценните книжа", каза Генслер.
Остава неясно кога е започнал изпита и дали това е довело до закриването на банката от надзорните органи, тъй като служителите му все още не са обвинени в неправомерно поведение. Надзорните органи също обявиха, че са загубили доверие в управлението на банката за подписи, след като Дружеството не е предоставило надеждни данни.
Напомнете ви, че по време на обявяването на закриването в неделя надзорните органи са предприели действия, които са предприели мерки за предотвратяване на предстоящата инфекция, тъй като инвеститорите са изпаднали в паника поради проблема с ликвидността на Silicon Valley Bank (SVB).
Въпреки това Федералният съвет за резерв, DOJ и Федералната корпорация за застраховане на влагата (FDIC) увериха американците, че цялата банка за подписване ще получи своите средства.
Проверете изследователите SVB
Междувременно банката за подписване не е единствената срутена финансова институция, която е отнета от надзорните органи на САЩ. Понастоящем SVB се изследва от SEC и DOJ заради продажбите на акции на своите мениджъри преди спада на банката.
cryptopotato отчете , че проучванията все още са в ранен етап и следователно не е задължително да водят до обвинения.
.