Банката за подпис беше разгледана криминално, преди да се срине: доклад

Банката за подпис беше разгледана криминално, преди да се срине: доклад

Крипто-приятелската банка за подписи беше криминализирана от американските власти за борба с прането на пари, преди внезапно да се срине през уикенда, Bloomberg в сряда, позовавайки се на въпроса.

Според доклада разследващите от Министерството на правосъдието (DOJ) във Вашингтон и Манхатън, както и служители на Комисията за ценни книжа и борси (SEC) Записите на банката.

Банката за подпис беше разгледана престъпна преди колапса

прокурор на DOJ разгледа дали компанията е предприела подходящи стъпки за борба с прането на пари, като проверява притежателите на сметки и мониторинг на транзакции.

запитванията не са публикувани в момента на закриването на компанията. В разговор с Bloomberg обаче говорител на SEC спомена изявление на председателя Гари Генслер в неделя, когато властите затвориха банката.

"Ще направим изследвания и ще инициираме мерки за прилагане, ако определим нарушенията на федералните закони за ценните книжа", каза Генслер.

Остава неясно кога е започнал изпита и дали това е довело до закриването на банката от надзорните органи, тъй като служителите му все още не са обвинени в неправомерно поведение. Надзорните органи също обявиха, че са загубили доверие в управлението на банката за подписи, след като Дружеството не е предоставило надеждни данни.

Напомнете ви, че по време на обявяването на закриването в неделя надзорните органи са предприели действия, които са предприели мерки за предотвратяване на предстоящата инфекция, тъй като инвеститорите са изпаднали в паника поради проблема с ликвидността на Silicon Valley Bank (SVB).

Въпреки това Федералният съвет за резерв, DOJ и Федералната корпорация за застраховане на влагата (FDIC) увериха американците, че цялата банка за подписване ще получи своите средства.

Проверете изследователите SVB

Междувременно банката за подписване не е единствената срутена финансова институция, която е отнета от надзорните органи на САЩ. Понастоящем SVB се изследва от SEC и DOJ заради продажбите на акции на своите мениджъри преди спада на банката.

cryptopotato отчете , че проучванията все още са в ранен етап и следователно не е задължително да водят до обвинения.

.