تم فحص بنك التوقيع جنائيًا قبل أن ينهار: تقرير

تم فحص بنك التوقيع جنائيًا قبل أن ينهار: تقرير

تم تجريم بنك التوقيع الصديق للتشفير من قبل السلطات الأمريكية لمكافحة غسل الأموال قبل أن ينهار فجأة في عطلة نهاية الأسبوع ، بلومبرج يوم الأربعاء ، مستشهداً بهذه المسألة.

وفقًا للتقرير ، فإن المحققين من وزارة العدل (DOJ) في واشنطن ومانهاتن وكذلك موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) سجلات البنك.

تم فحص بنك التوقيع الجنائي قبل الانهيار

فحص المدعي العام لوزارة العدل ما إذا كانت الشركة قد اتخذت خطوات مناسبة لمكافحة غسل الأموال عن طريق التحقق من حاملي الحسابات ومراقبة المعاملات.

لم يتم نشر الاستفسارات في وقت إغلاق الشركة. ومع ذلك ، في محادثة مع بلومبرج ، ذكر متحدث باسم المجلس الأعلى للتعليم بيانًا صادر عنه رئيس مجلس الإدارة غاري جينسلر يوم الأحد عندما أغلقت السلطات البنك.

"سنقوم بالبحث وبدء تدابير إنفاذ إذا حددنا انتهاكات قوانين الأوراق المالية الفيدرالية" ، قال جينسلر.

لا يزال من غير الواضح متى بدأ الامتحان وما إذا كان قد أدى إلى إغلاق البنك من قبل السلطات الإشرافية ، لأن موظفيه لم يتهموا بعد بسوء السلوك. كما أعلنت السلطات الإشرافية أنها فقدت الثقة في إدارة بنك التوقيع بعد أن لم تقدم الشركة بيانات موثوقة.

أذكرك أنه خلال الإعلان عن الإغلاق يوم الأحد ، اتخذت السلطات الإشرافية اتخاذ تدابير لمنع العدوى الوشيكة ، لأن المستثمرين قد شعروا بالذعر بسبب مشكلة السيولة في بنك فالي السيليكون (SVB).

على الرغم من ذلك ، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة وزارة العدل ومؤسسة الودائع الفيدرالية (FDIC) للأميركيين أن جميع بنك التوقيع سيتلقى أموالهم.

تحقق من المحققين SVB

وفي الوقت نفسه ، فإن بنك التوقيع ليس المؤسسة المالية المنهارة الوحيدة التي يتم أخذها بعيدا من قبل السلطات الإشرافية الأمريكية. يتم فحص SVB حاليًا من قبل SEC و DOJ بسبب مبيعات مديريها قبل سقوط البنك.

cryptopotato تم الإبلاغ عن بأن الاستكشافات لا تزال في مرحلة مبكرة ، وبالتالي لا تضطر بالضرورة أن تؤدي إلى مزاعم.

.