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O Departamento de Justiça dos EUA emite uma ação internacional de aplicação de criptomoedas
Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ação internacional de fiscalização das criptomoedas. O departamento prendeu o fundador da BitZlato – uma bolsa de criptografia chinesa envolvida no atendimento a criminosos financeiros. O DOJ deu a notícia na quarta-feira, junto com representantes do FBI, OFAC e da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN). A OFAC administra o regime de sanções dos EUA, enquanto a FinCEN monitora atividades suspeitas de instituições financeiras. O departamento explicou que o BitZlato alimentou os mercados da darknet e ajudou no processo de ataques de ransomware que totalizaram mais de US$ 700 milhões em transferências ilícitas diretas e indiretas entre 2018 e 2022. A exchange foi projetada para criminosos devido ao seu…
O Departamento de Justiça dos EUA emite uma ação internacional de aplicação de criptomoedas
Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ação internacional de fiscalização das criptomoedas.
O departamento prendeu o fundador da BitZlato – uma bolsa de criptografia chinesa envolvida no atendimento a criminosos financeiros
- Das DOJ brach die Nachricht am Mittwoch, zusammen mit Vertretern des FBI, OFAC und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). OFAC verwaltet das US-Sanktionsregime, während FinCEN verdächtige Aktivitäten von Finanzinstituten überwacht.
- Die Abteilung erklärte, dass BitZlato Darknet-Marktplätze befeuert und den Prozess von Ransomware-Angriffen unterstützt habe, die sich zwischen 2018 und 2022 auf über 700 Millionen US-Dollar an direkten und indirekten illegalen Überweisungen beliefen.
- Der Austausch wurde für Kriminelle aufgrund seiner minimalen Anforderungen an benutzeridentifizierende Informationen attraktiv, wie es für die meisten größeren Austausche typisch ist.
- Ransomware ist eine kriminelle Kryptowährung, für die aufgrund ihrer Irreversibilität und Anonymität oft genutzt wird.
- „Koordinierte Operationen wie diese gegen Bitslato sind die Dreh- und Angelpunkte des internationalen Erfolgs gegen Cyberkriminalität“, sagte die Abteilung.
- Für alle, die immer noch glauben, dass sie sich durch die Verwendung von Kryptowährung vor dem Gesetz verstecken können, sollte diese Anklage diese Illusion beseitigen“, sagte ein begleitender US-Anwalt für den Eastern District von New York.
- Die Ankündigung erfolgt zu einer Zeit großer Turbulenzen in der Kryptoindustrie, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des ehemaligen Krypto-Börsengiganten FTX.
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