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Het Amerikaanse ministerie van Justitie vaardigt een internationale handhavingsactie voor cryptocurrency uit
Woensdag kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie een internationale handhavingsactie voor cryptocurrency aan. De afdeling arresteerde de oprichter van BitZlato – een Chinese crypto-uitwisseling die zich bezighoudt met het bedienen van financiële criminelen. Het DOJ bracht het nieuws woensdag naar buiten, samen met vertegenwoordigers van de FBI, OFAC en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). OFAC beheert het Amerikaanse sanctieregime, terwijl FinCEN verdachte activiteiten van financiële instellingen in de gaten houdt. De afdeling legde uit dat BitZlato de darknet-marktplaatsen van brandstof voorzag en het proces van ransomware-aanvallen ondersteunde, die tussen 2018 en 2022 goed waren voor meer dan $700 miljoen aan directe en indirecte illegale overdrachten. De uitwisseling was ontworpen voor criminelen vanwege de...
Het Amerikaanse ministerie van Justitie vaardigt een internationale handhavingsactie voor cryptocurrency uit
Woensdag kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie een internationale handhavingsactie voor cryptocurrency aan.
De afdeling arresteerde de oprichter van BitZlato – een Chinese crypto-uitwisseling die betrokken is bij het bedienen van financiële criminelen
- Das DOJ brach die Nachricht am Mittwoch, zusammen mit Vertretern des FBI, OFAC und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). OFAC verwaltet das US-Sanktionsregime, während FinCEN verdächtige Aktivitäten von Finanzinstituten überwacht.
- Die Abteilung erklärte, dass BitZlato Darknet-Marktplätze befeuert und den Prozess von Ransomware-Angriffen unterstützt habe, die sich zwischen 2018 und 2022 auf über 700 Millionen US-Dollar an direkten und indirekten illegalen Überweisungen beliefen.
- Der Austausch wurde für Kriminelle aufgrund seiner minimalen Anforderungen an benutzeridentifizierende Informationen attraktiv, wie es für die meisten größeren Austausche typisch ist.
- Ransomware ist eine kriminelle Kryptowährung, für die aufgrund ihrer Irreversibilität und Anonymität oft genutzt wird.
- „Koordinierte Operationen wie diese gegen Bitslato sind die Dreh- und Angelpunkte des internationalen Erfolgs gegen Cyberkriminalität“, sagte die Abteilung.
- Für alle, die immer noch glauben, dass sie sich durch die Verwendung von Kryptowährung vor dem Gesetz verstecken können, sollte diese Anklage diese Illusion beseitigen“, sagte ein begleitender US-Anwalt für den Eastern District von New York.
- Die Ankündigung erfolgt zu einer Zeit großer Turbulenzen in der Kryptoindustrie, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des ehemaligen Krypto-Börsengiganten FTX.
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