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ASV Tieslietu ministrija izdod starptautisku kriptovalūtas izpildes darbību
Trešdien ASV Tieslietu ministrija paziņoja par starptautisku kriptovalūtas ieviešanas darbību. Departaments arestēja BitZlato dibinātāju – Ķīnas kriptovalūtu biržu, kas iesaistīta finanšu noziedznieku apkalpošanā. Trešdien šīs ziņas izplatīja DOJ, kā arī FIB, OFAC un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) pārstāvji. OFAC pārvalda ASV sankciju režīmu, savukārt FinCEN uzrauga aizdomīgas finanšu iestāžu darbības. Departaments paskaidroja, ka BitZlato veicināja tumšo tīklu tirgus un palīdzēja izpirkuma programmatūras uzbrukumu procesam, kas sasniedza vairāk nekā 700 miljonus ASV dolāru tiešos un netiešos nelikumīgos pārskaitījumos no 2018. līdz 2022. gadam. Apmaiņa bija paredzēta noziedzniekiem, jo tā…
ASV Tieslietu ministrija izdod starptautisku kriptovalūtas izpildes darbību
Trešdien ASV Tieslietu ministrija paziņoja par starptautisku kriptovalūtas ieviešanas darbību.
Departaments arestēja BitZlato dibinātāju – Ķīnas kriptovalūtu biržu, kas nodarbojas ar finanšu noziedznieku apkalpošanu.
- Das DOJ brach die Nachricht am Mittwoch, zusammen mit Vertretern des FBI, OFAC und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). OFAC verwaltet das US-Sanktionsregime, während FinCEN verdächtige Aktivitäten von Finanzinstituten überwacht.
- Die Abteilung erklärte, dass BitZlato Darknet-Marktplätze befeuert und den Prozess von Ransomware-Angriffen unterstützt habe, die sich zwischen 2018 und 2022 auf über 700 Millionen US-Dollar an direkten und indirekten illegalen Überweisungen beliefen.
- Der Austausch wurde für Kriminelle aufgrund seiner minimalen Anforderungen an benutzeridentifizierende Informationen attraktiv, wie es für die meisten größeren Austausche typisch ist.
- Ransomware ist eine kriminelle Kryptowährung, für die aufgrund ihrer Irreversibilität und Anonymität oft genutzt wird.
- „Koordinierte Operationen wie diese gegen Bitslato sind die Dreh- und Angelpunkte des internationalen Erfolgs gegen Cyberkriminalität“, sagte die Abteilung.
- Für alle, die immer noch glauben, dass sie sich durch die Verwendung von Kryptowährung vor dem Gesetz verstecken können, sollte diese Anklage diese Illusion beseitigen“, sagte ein begleitender US-Anwalt für den Eastern District von New York.
- Die Ankündigung erfolgt zu einer Zeit großer Turbulenzen in der Kryptoindustrie, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des ehemaligen Krypto-Börsengiganten FTX.
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