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El Departamento de Justicia de EE. UU. emite una acción internacional para hacer cumplir las criptomonedas
El miércoles, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció una acción internacional para hacer cumplir las criptomonedas. El departamento arrestó al fundador de BitZlato, un intercambio de cifrado chino involucrado en dar servicio a delincuentes financieros. El Departamento de Justicia dio la noticia el miércoles, junto con representantes del FBI, la OFAC y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). La OFAC gestiona el régimen de sanciones de Estados Unidos, mientras que la FinCEN monitorea las actividades sospechosas de las instituciones financieras. El departamento explicó que BitZlato impulsó los mercados de la red oscura y ayudó al proceso de ataques de ransomware que ascendieron a más de 700 millones de dólares en transferencias ilícitas directas e indirectas entre 2018 y 2022. El intercambio fue diseñado para delincuentes debido a su...
El Departamento de Justicia de EE. UU. emite una acción internacional para hacer cumplir las criptomonedas
El miércoles, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció una acción internacional para hacer cumplir las criptomonedas.
El departamento arrestó al fundador de BitZlato, un intercambio de cifrado chino involucrado en prestar servicios a delincuentes financieros.
- Das DOJ brach die Nachricht am Mittwoch, zusammen mit Vertretern des FBI, OFAC und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). OFAC verwaltet das US-Sanktionsregime, während FinCEN verdächtige Aktivitäten von Finanzinstituten überwacht.
- Die Abteilung erklärte, dass BitZlato Darknet-Marktplätze befeuert und den Prozess von Ransomware-Angriffen unterstützt habe, die sich zwischen 2018 und 2022 auf über 700 Millionen US-Dollar an direkten und indirekten illegalen Überweisungen beliefen.
- Der Austausch wurde für Kriminelle aufgrund seiner minimalen Anforderungen an benutzeridentifizierende Informationen attraktiv, wie es für die meisten größeren Austausche typisch ist.
- Ransomware ist eine kriminelle Kryptowährung, für die aufgrund ihrer Irreversibilität und Anonymität oft genutzt wird.
- „Koordinierte Operationen wie diese gegen Bitslato sind die Dreh- und Angelpunkte des internationalen Erfolgs gegen Cyberkriminalität“, sagte die Abteilung.
- Für alle, die immer noch glauben, dass sie sich durch die Verwendung von Kryptowährung vor dem Gesetz verstecken können, sollte diese Anklage diese Illusion beseitigen“, sagte ein begleitender US-Anwalt für den Eastern District von New York.
- Die Ankündigung erfolgt zu einer Zeit großer Turbulenzen in der Kryptoindustrie, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des ehemaligen Krypto-Börsengiganten FTX.
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