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The US Department of Justice issues an international cryptocurrency enforcement action
On Wednesday, the US Department of Justice announced an international cryptocurrency enforcement action. The department arrested the founder of BitZlato – a Chinese crypto exchange involved in servicing financial criminals The DOJ broke the news on Wednesday, along with representatives from the FBI, OFAC and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). OFAC manages the US sanctions regime, while FinCEN monitors suspicious activity by financial institutions. The department explained that BitZlato fueled darknet marketplaces and aided the process of ransomware attacks that amounted to over $700 million in direct and indirect illicit transfers between 2018 and 2022. The exchange was designed for criminals due to its…
The US Department of Justice issues an international cryptocurrency enforcement action
On Wednesday, the US Department of Justice announced an international cryptocurrency enforcement action.
The department arrested the founder of BitZlato – a Chinese crypto exchange involved in servicing financial criminals
- Das DOJ brach die Nachricht am Mittwoch, zusammen mit Vertretern des FBI, OFAC und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). OFAC verwaltet das US-Sanktionsregime, während FinCEN verdächtige Aktivitäten von Finanzinstituten überwacht.
- Die Abteilung erklärte, dass BitZlato Darknet-Marktplätze befeuert und den Prozess von Ransomware-Angriffen unterstützt habe, die sich zwischen 2018 und 2022 auf über 700 Millionen US-Dollar an direkten und indirekten illegalen Überweisungen beliefen.
- Der Austausch wurde für Kriminelle aufgrund seiner minimalen Anforderungen an benutzeridentifizierende Informationen attraktiv, wie es für die meisten größeren Austausche typisch ist.
- Ransomware ist eine kriminelle Kryptowährung, für die aufgrund ihrer Irreversibilität und Anonymität oft genutzt wird.
- „Koordinierte Operationen wie diese gegen Bitslato sind die Dreh- und Angelpunkte des internationalen Erfolgs gegen Cyberkriminalität“, sagte die Abteilung.
- Für alle, die immer noch glauben, dass sie sich durch die Verwendung von Kryptowährung vor dem Gesetz verstecken können, sollte diese Anklage diese Illusion beseitigen“, sagte ein begleitender US-Anwalt für den Eastern District von New York.
- Die Ankündigung erfolgt zu einer Zeit großer Turbulenzen in der Kryptoindustrie, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des ehemaligen Krypto-Börsengiganten FTX.
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