DOJ: s stora krypto raid | Finanstid

Långt före potentiella år bakom barer är David Saffron från Las Vegas, vars Crypto Investment Platform Circle Society kan vara ganska pyramidformad. Saffran lovade investerare på upp till 600 procent och ledde investerarmöten "i lyxhus i Hollywood Hills och på andra håll", medan han reste med en "team beväpnade säkerhetsstyrkor för att ge fel utseende av rikedom och framgång". Saffron använde de 12 miljoner dollar som han hade samlat in, "bara" för sin egen personliga fördel ", säger den specialagent som är ansvarig för ärendet. Han hotar upp till 115 års fängelse.

Nästa kommer Michael Alan Stollery, VD för Titanium Blockchain Infrastructure Services Investment Platform, vars första myntbjudande förde in 21 miljoner dollar. DOJ säger att Stollery, för att locka investerare, "förfalskade TBI, placerade falska vittnesmål på TBIS -webbplatsen och påstådda affärsrelationer med US Federal Reserve och företag som Apple, Pfizer och Disney".

empiresx kanske inte är vad det verkade. Crypto Investment Platform som drivs av Emerson Pires, Flavio Goncalves och Joshua David Nicholas var ett misstänkt snöbollsystem. Trioen sägs ha tagit bort 100 miljoner dollar i investeringsfonder och kan ha gått igenom om det inte fanns några spår överallt i den irriterande blockchain.

Den vietnamesiska medborgaren Le Anh Tuan kunde gå under $ 40 år på grund av hans påstådda deltagande i Baller Ape NFT -mattan, vilket sägs ha kostat investerare cirka 2,6 miljoner dollar. DOJ anklagar Tuan och hans anställda för att ha tvättat medel genom så kallade "kedjehoppning" -en-en process där en bearbetas mynt omvandlas till en annan, varigenom intäkterna flyttas till flera blockchains med swap-tjänster för att dölja spåret.

Sist men inte minst bor Neil Chandran i Las Vegas, som anklagas för att ha fått 10 000 investerare att tro att hans meta-severse företag håller på att lyckas:

The Ministry of Justice claims that “Chandran has prompted other people to provide various factually incorrect and misleading information, including that (a) investors in Chandran's companies would soon receive extremely high returns if one or more of these companies were bought by a group of rich buyers, (b) investor funds would be used for normal expenses to keep the company up to their purchase, and and (c) Prominent business people, including two billionaires, were involved in the köp.

"Enligt åtalet fanns det ingen sådan grupp köpare som var på väg att köpa företag för den erforderliga avkastningen. En betydande del av medlen användes påstås för andra affärsföretag och de personliga fördelarna med Chandran och andra, inklusive köp av lyxbilar och fastigheter; och det fanns inga framstående miljarder i köpet av Chandan -företag." "