Veliki kripto napad DOJ | Finančni časi

Nihče ni mogel obtožiti ameriškega ministrstva za pravičnost za streljanje palcev.

Samo v zadnjih treh dneh je DOJ v štirih različnih primerih napovedal kazenske pritožbe zoper še šest obtoženih zaradi njihove domnevne udeležbe v goljufijah v povezavi s kripto valutami. Obtožen je bil tudi moški v Nevadi, katerega ročaj meta verza v višini 45 milijonov dolarjev naj bi zahteval neverjetnih 10.000 žrtev.

V primeru obsodbe v vseh obtožbah je sedem obtožencev lahko preživelo 310 let v zaporu. Kdo ve - morda vsi uporabljamo Bitcoin za plačilo stvari, ko so zunaj.

Tu je povzetek obtožb DOJ:

1. Daleč pred potencialnimi leti za rešetkami je David Saffron iz Las Vegasa, katerega Crypto Investment Platform Circle Society bi lahko bila precej piramidna. Žafran je vlagateljem obljubil do 600 odstotkov in vodil sestanke vlagateljev "v luksuznih hišah v Hollywood Hills in drugod", medtem ko je z "ekipnimi oboroženimi varnostnimi silami potoval po napačnem videzu bogastva in uspeha". Saffron je porabil 12 milijonov dolarjev, ki jih je zbral, "samo" za svojo osebno prednost, "pravi posebni agent, odgovoren za zadevo. Grozi do 115 let zapora.

2. Naslednji je Michael Alan Stollery, izvršni direktor naložbene platforme za infrastrukturo Titanium Blockchain, katere prvotna ponudba kovancev je prinesla 21 milijonov dolarjev. DOJ pravi, da je Stollery, da bi pritegnil vlagatelje, "ponarejene TBIS, postavilo ponarejena pričevanja na spletni strani TBIS in domnevne poslovne odnose z ameriškimi Federal Reserve in podjetji, kot so Apple, Pfizer in Disney".

3. EMPIRESX morda ni tisto, kar se je zdelo. Kripto naložbena platforma, ki so jo upravljali Emerson Pires, Flavio Goncalves in Joshua David Nicholas, je bil osumljeni snežni kep. Trio naj bi odvzel 100 milijonov dolarjev sredstev za vlagatelje in bi lahko prešel, če v motečem blockchainu ni bilo sledov.

4. Vietnamski državljan Le Anh Tuan bi lahko za 40 let znašel zaradi svoje domnevne udeležbe v Baller Ape NFT Rug vlečenju, ki naj bi vlagatelje stalo približno 2,6 milijona dolarjev. DOJ obtožuje Tuana in njegovih zaposlenih, da so oprali sredstva s tako imenovanim "verižnim skokom"-v katerem se kovanec obdelamo v drugega, pri čemer se izkupiček premakne v več blockchains z uporabo storitev SWAP, da prikrije sled.

5. Nenazadnje je Neil Chandran, ki živi v Las Vegasu, ki je obtožen, da je 10.000 vlagateljev verjel, da bo njegovo meta-reversesko podjetje uspelo:

   The Ministry of Justice claims that “Chandran has prompted other people to provide various factually incorrect and misleading information, including that (a) investors in Chandran's companies would soon receive extremely high returns if one or more of these companies were bought by a group of rich buyers, (b) investor funds would be used for normal expenses to keep the company up to their purchase, and and (c) Prominent business people, including two billionaires, were involved in nakup.

   "Glede na obtožnico ni bilo takšne skupine kupcev, ki bi nameravala kupiti podjetja za zahtevane donose. Pomemben del sredstev, ki naj bi bila uporabljena za druga poslovna podjetja in osebne koristi Chandrana in drugih, vključno z nakupom luksuznih avtomobilov in nepremičnin; in ni bilo pomembnih milijarderjev pri nakupu Chandranovih podjetij."

Samo še en teden v Kryptolandu!