Veľký krypto nájazd DOJ | Finančné časy

Nikto nemohol obviniť americké ministerstvo spravodlivosti, aby zastrelili palce.

Iba v posledných troch dňoch DOJ oznámil trestné sťažnosti proti najmenej šiestich obžalovaných v štyroch rôznych prípadoch z dôvodu ich podozrenia na účasť na podvodoch v súvislosti s kryptomenami. Muž v Nevade bol tiež obvinený, ktorého meta verš s meta veršom vo výške 45 miliónov dolárov sa údajne požiadal o neuveriteľných 10 000 obetí.

V prípade odsúdenia vo všetkých obvineniach mohlo sedem obžalovaných stráviť 310 rokov väzenia. Kto vie - možno všetci používame bitcoín na zaplatenie vecí, keď sú vonku.

Tu je zhrnutie obvinení z DOJ:

1. ďaleko pred potenciálnymi rokmi za mrežami je David Saffron z Las Vegas, ktorého spoločnosť Crypto Investment Platform Circle Society by mohla byť skôr v tvare pyramídy. Saffron sľúbil investorom až 600 percent a na čele stretnutí investorov „v luxusných domoch v Hollywood Hills a inde“, zatiaľ čo cestoval s „tímovým ozbrojeným bezpečnostným silám, aby poskytol nesprávny vzhľad bohatstva a úspechu“. Saffron použil 12 miliónov dolárov, ktoré zhromaždil, „iba“ pre svoju osobnú výhodu, “hovorí osobitný agent zodpovedný za prípad. Hrozí až 115 rokov väzenia.

2. Ďalej prichádza Michael Alan Stollery, generálny riaditeľ investičnej platformy Titanium Blockchain Infrastructure Services Investment Platform, ktorej počiatočná ponuka mincí priniesla 21 miliónov dolárov. DOJ hovorí, že Stollery, prilákať investorov, „falšované TBI, umiestnili falošné posudky na webovú stránku TBIS a údajné obchodné vzťahy s federálnym rezervným rezerváciou USA a spoločnosťami ako Apple, Pfizer a Disney“.

3. Empiresx nemusí byť to, čo sa zdalo. Krypto investičná platforma, ktorú prevádzkovali Emerson Pires, Flavio Goncalves a Joshua David Nicholas, bol podozrivým systémom snehovej gule. Trio sa údajne odobralo s investorovými fondmi 100 miliónov dolárov a mohlo by to prejsť, ak by v nepríjemnom blockchainu neexistovali žiadne stopy.

4. Vietnamský občan Le Anh Tuan by sa mohol dostať pod 40 rokov, pretože jeho údajná účasť na kobercoch Baler Ape NFT Pull, o ktorom sa uvádza, že majú investorov približne 2,6 milióna dolárov. DOJ obviňuje Tuan a jeho zamestnanci z toho, že umyli prostriedky prostredníctvom takzvaného procesu „reťazca“ -a, v ktorom sa jeden z nich spracuje na inú, pričom výnosy sa presunú do niekoľkých blockchainov pomocou swapových služieb na maskovanie chodníka.

5. V neposlednom rade je Neil Chandran žijúci v Las Vegas, ktorý je obvinený z toho, že urobil 10 000 investorov, sa domnieva, že jeho meta-sezverná spoločnosť sa chystá byť úspešná:

   Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že „Chandran vyzval ostatných ľudí, aby poskytovali rôzne fakticky nesprávne a zavádzajúce informácie, vrátane toho, že a) investori v spoločnosti Chandran by čoskoro dostali extrémne vysoké výnosy, ak by jedna alebo viac z týchto spoločností kúpila skupina bohatých kupujúcich (B). nákup.

   „Podľa obvinenia neexistovala taká skupina kupujúcich, ktorí by sa chystali kupovať spoločnosti za požadované výnosy. Značná časť fondov sa údajne nepoužila pre iné obchodné podniky a osobné výhody Chandranu a ďalších, vrátane nákupu luxusných automobilov a nehnuteľností; neexistovali žiadne významné millionáre v nákupe Chandranových spoločností“.

Iba ďalší týždeň v Kryptolande!