Marele raid cripto al DOJ | Timpuri de finanțare

Nimeni nu a putut acuza Ministerul Justiției din SUA pentru a trage degetele mari.

Numai în ultimele trei zile, DOJ a anunțat plângeri penale împotriva nu mai puțin de șase inculpați în patru cazuri diferite din cauza participării suspectate la fraudă în legătură cu criptomonedele. Un bărbat din Nevada a fost, de asemenea, acuzat, al cărui mâner de versuri meta de 45 de milioane de dolari se spune că a cerut 10.000 de victime incredibile.

În caz de condamnare la toate acuzațiile, cei șapte inculpați ar putea petrece 310 ani în închisoare. Cine știe - poate că toți folosim Bitcoin pentru a plăti lucrurile atunci când sunt afară.

Iată un rezumat al acuzațiilor DOJ:

1. cu mult înaintea anilor potențiali în spatele gratiilor se află David Saffron de la Las Vegas, a cărui platformă de investiții de investiții crypto Society Society ar putea fi mai degrabă în formă de piramidă. Saffron a promis investitorilor de până la 600 la sută și a condus întâlniri de investitori „în casele de lux din Hollywood Hills și în alte părți”, în timp ce a călătorit cu o „forțe de securitate armată a echipei pentru a da aspectul greșit de bogăție și succes”. Șofranul a folosit cei 12 milioane de dolari pe care i -a strâns, „doar” pentru propriul său avantaj personal ”, spune agentul special responsabil pentru caz. El amenință până la 115 ani de închisoare.

2. Next vine Michael Alan Stollery, CEO al Titanium Blockchain Infrastructure Services Investment Platform, a cărui ofertă inițială de monede a adus 21 de milioane de dolari. DOJ spune că Stollery, pentru a atrage investitori, „TBI -uri falsificate, a plasat mărturii false pe site -ul TBIS și presupuse relații de afaceri cu Rezerva Federală a SUA și companii precum Apple, Pfizer și Disney”.

3. empiresx s -ar putea să nu fie ceea ce părea. Platforma de investiții crypto operate de Emerson Pires, Flavio Goncalves și Joshua David Nicholas a fost un suspect de sistem de bulgăre de zăpadă. Se spune că trio -ul a luat cu 100 de milioane de dolari în fonduri pentru investitori și ar fi putut trece dacă nu ar exista urme peste tot în blockchain -ul enervant.

4. cetățeanul vietnamez Le Anh Tuan ar putea trece peste 40 de ani din cauza presupusei sale participați la tracțiunea de covoare Baller Ape NFT, despre care se spune că a costat investitorilor în jur de 2,6 milioane de dolari. DOJ îi acuză pe Tuan și angajații săi că au spălat fonduri prin așa-numitul „lanț-hopping”-un proces în care unul este procesat moneda este transformată în alta, prin care încasările sunt mutate în mai multe blockchain-uri folosind servicii de swap pentru a deghiza traseul.

5. Nu în ultimul rând, Neil Chandran care locuiește în Las Vegas, care este acuzat că a făcut 10.000 de investitori să creadă că compania sa meta-sever este pe cale să aibă succes:

   The Ministry of Justice claims that “Chandran has prompted other people to provide various factually incorrect and misleading information, including that (a) investors in Chandran's companies would soon receive extremely high returns if one or more of these companies were bought by a group of rich buyers, (b) investor funds would be used for normal expenses to keep the company up to their purchase, and and (c) Prominent business people, including two billionaires, were involved in the cumpărare.

   "Potrivit rechizitoriului, nu a existat un astfel de grup de cumpărători care urmau să cumpere companii pentru returnările necesare. O parte semnificativă a fondurilor ar fi fost folosită pentru alte întreprinderi de afaceri și pentru beneficiile personale ale Chandran și altele, inclusiv achiziționarea de mașini de lux și imobiliare; și nu au existat miliarde proeminente în achiziționarea companiilor Chandran."

Doar încă o săptămână în Kryptoland!