A grande incursão em criptografia do DOJ | Tempos de finanças

Ninguém poderia acusar o Ministério da Justiça dos EUA de atirar nos polegares.

Nos últimos três dias, o DOJ anunciou queixas criminais contra nada menos que seis réus em quatro casos diferentes por causa de sua suspeita de participação em fraude em conexão com criptomoedas. Diz-se que um homem em Nevada também foi acusado, cujo identificador de US $ 45 milhões no meta-verso pedia uma incrível 10.000 vítimas.

No caso de uma condenação em todas as acusações, os sete réus poderiam passar 310 anos na prisão. Quem sabe - talvez todos usemos o Bitcoin para pagar as coisas quando estão do lado de fora.

Aqui está um resumo das acusações do DOJ:

1. Muito à frente de anos em potencial atrás das grades está David Saffron, de Las Vegas, cuja sociedade de círculo de plataforma de investimento em criptografia poderia ter um pouco de forma de pirâmide. A Saffron prometeu investidores de até 600 % e chefiaram reuniões de investidores "em casas de luxo em Hollywood Hills e em outros lugares", enquanto viajava com uma "forças de segurança armadas para dar a aparência errada de riqueza e sucesso". Saffron usou os US $ 12 milhões que ele coletou, "apenas" para sua própria vantagem pessoal ", diz o agente especial responsável pelo caso. Ele ameaça até 115 anos de prisão.

2. Em seguida, vem Michael Alan Stollery, CEO da plataforma de investimento em serviços de infraestrutura de Titanium Blockchain, cuja oferta inicial de moedas trouxe US $ 21 milhões. O Departamento de Justiça diz que Stollery, para atrair investidores, "falsificou os TBIs, colocou depoimentos falsos no site do TBIS e alegados relacionamentos comerciais com o Federal Reserve dos EUA e empresas como Apple, Pfizer e Disney".

3. Empiresx pode não ser o que parecia. A Crypto Investment Platform, operada por Emerson Pires, Flavio Goncalves e Joshua David Nicholas, era um sistema de bola de neve suspeita. Diz -se que o trio retirou US $ 100 milhões em fundos de investidores e pode ter passado se não houvesse vestígios em toda parte na irritante blockchain.

4. O cidadão vietnamita Le Anh Tuan pode subir por US $ 40 anos por causa de sua suposta participação na tração do tapete NFT Baller Ape, que se diz ter custado aos investidores em torno de US $ 2,6 milhões. O Departamento de Justiça acusa Tuan e seus funcionários de ter lavado fundos através do chamado "prêmio de cadeia"-um processo em que um é processado é convertido em outro, pelo qual os recursos são transferidos para várias blockchains usando serviços de swap para disfarçar a trilha.

5. Por último, mas não menos importante, é o Neil Chandran que vive em Las Vegas, que é acusado de fazer 10.000 investidores acreditarem que sua empresa meta-seversa está prestes a ter sucesso:

   The Ministry of Justice claims that “Chandran has prompted other people to provide various factually incorrect and misleading information, including that (a) investors in Chandran's companies would soon receive extremely high returns if one or more of these companies were bought by a group of rich buyers, (b) investor funds would be used for normal expenses to keep the company up to their purchase, and and (c) Prominent business people, including two billionaires, were involved in the comprar.

   "De acordo com a acusação, não havia esse grupo de compradores que estavam prestes a comprar empresas para os retornos necessários. Uma parte significativa dos fundos supostamente foi usada para outros empreendimentos de negócios e os benefícios pessoais de Chandran e outros, incluindo a compra de carros de luxo e imóveis; e não havia bilionários proeminentes na compra de empresas de Chandran.

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