Wielki nalot kryptograficzny DOJ | Czasy finansowe

Daleko przed potencjalnymi latami za kratkami jest David Saffron z Las Vegas, którego kryptowalutowa platforma inwestycyjna Circle Society może być raczej w kształcie piramidy. Saffron obiecał inwestorom do 600 procent i kierował spotkaniami inwestorów „w luksusowych domach w Hollywood Hills i gdzie indziej”, podczas gdy podróżował z „zespołowymi siłami bezpieczeństwa, aby nadać niewłaściwy wygląd bogactwa i sukcesu”. Saffron wykorzystał 12 milionów dolarów, które zebrał, „tylko” dla swojej osobistej przewagi ”, mówi agent specjalny odpowiedzialny za tę sprawę. Grozi do 115 lat więzienia.

Następnie pojawia się Michael Alan Stollery, CEO platformy inwestycyjnej Infrastructure Blockchain Infrastructure Services, której początkowa oferta monety przyniosła 21 milionów dolarów. DOJ twierdzi, że Stollery, aby przyciągnąć inwestorów, „sfałszował TBIS, położył fałszywe referencje na stronie internetowej TBIS i domniemane relacje biznesowe z Rezerwa Federalnym i Spółki, takimi jak Apple, Pfizer i Disney”.

Empiresx może nie być tym, co się wydawało. Platforma inwestycyjna kryptograficzna prowadzona przez Emerson Pires, Flavio Goncalves i Joshua David Nicholas był podejrzanym systemem śnieżki. Mówi się, że trio zabrało z funduszy inwestorów w wysokości 100 milionów dolarów i mogłoby się skończyć, gdyby wszędzie w irytującym blockchain nie było żadnych śladów.

Obywatel wietnamski Le Anh Tuan mógł przejść za 40 lat z powodu jego domniemanego udziału w dywanach Baller Ape NFT, o której mówi się, że kosztuje inwestorów około 2,6 miliona dolarów. DOJ oskarża Tuana i jego pracowników o umywanie funduszy poprzez tak zwane „hopowanie łańcucha”-proces, w którym moneta przetwarzana jest przekształcana w inny, przy czym wpływy są przenoszone do kilku bloków za pomocą usług swap w celu ukrycia szlaku.

Wreszcie jest Neil Chandran mieszkający w Las Vegas, który jest oskarżony o uczynienie 10 000 inwestorów, że jego firma meta-neverse ma się odnieść sukces:

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że „Chandran skłonił innych do dostarczenia różnych błędnych i wprowadzających w błąd informacji, w tym (a) inwestorów w spółkach Chandrana, wkrótce otrzymaliby niezwykle wysokie zwroty, gdyby jedna lub więcej z tych firm zostało kupionych przez grupę bogatych nabywców, (b) fundusze inwestorów byłyby wykorzystywane do normalnych wydatków, aby utrzymać spółkę na zakup i (c), w tym mieszkańcy milionerów, byli zaangażowani, byli zaangażowani, zaangażowani, byli zaangażowani w zaangażowane, zaangażowane, zaangażowane w zaangażowane przez dwa milionerów. zakup.

„Zgodnie z aktem oskarżenia nie było takiej grupy nabywców, którzy mieli kupować firmy za wymagane zwroty. Znaczna część funduszy rzekomo była wykorzystywana do innych przedsięwzięć biznesowych i osobistych korzyści Chandran i innych, w tym zakup luksusowych samochodów i nieruchomości; i nie było znaczących miliarderów w zakupie firm Chandran.”