The Big Crypto Raid of the DOJ | Finansierer

Ingen kunne anklage det amerikanske justisdepartementet for å skyte tommelen.

Bare i løpet av de tre siste dagene kunngjorde DOJ kriminelle klager mot ikke mindre enn seks tiltalte i fire forskjellige tilfeller på grunn av deres mistenkte deltakelse i svindel i forbindelse med cryptocurrencies. En mann i Nevada ble også anklaget, hvis meta-vers på 45 millioner dollar sies å ha bedt om utrolige 10.000 ofre.

I tilfelle en domfellelse i alle siktelser, kunne de syv tiltalte tilbringe 310 år i fengsel. Hvem vet - kanskje vi alle bruker Bitcoin for å betale ting når de er utenfor.

Her er et sammendrag av beskyldningene fra DOJ:

1. langt foran potensielle år bak stolpene er David Saffron fra Las Vegas, hvis kryptoinvesteringsplattform Circle Society kan være ganske pyramideformet. Saffron lovet investorer på opptil 600 prosent og ledet investormøter "i luksushus i Hollywood Hills og andre steder", mens han reiste med et "Team Armed Security Forces for å gi feil utseende av rikdom og suksess". Saffron brukte 12 millioner dollar som han hadde samlet inn, "bare" for sin egen personlige fordel, "sier spesialagenten som er ansvarlig for saken. Han truer opptil 115 års fengsel.

2. Neste kommer Michael Alan Stollery, administrerende direktør i Titanium Blockchain Infrastructure Services Investment Platform, hvis første mynttilbud brakte inn 21 millioner dollar. DOJ sier at Stollery, for å tiltrekke investorer, "forfalsket TBI -er, plasserte falske attester på TBIS -nettstedet og påståtte forretningsforhold med US Federal Reserve og selskaper som Apple, Pfizer og Disney".

3. Empiresx er kanskje ikke slik det virket. Crypto Investment -plattformen som drives av Emerson Pires, Flavio Goncalves og Joshua David Nicholas var et mistenkt snøballsystem. Trioen sies å ha tatt bort med 100 millioner dollar i investorfond og kan ha vært gjennom hvis det ikke var noen spor overalt i den irriterende blockchain.

4. Den vietnamesiske statsborgeren Le Anh Tuan kunne gå under i $ 40 år på grunn av sin påståtte deltakelse i Baller Ape NFT -teppetrekk, som sies å ha kostnadsinvestorer rundt 2,6 millioner dollar. DOJ beskylder Tuan og hans ansatte for å ha vasket midler gjennom såkalt "kjedehopping"-en prosess der man blir behandlet mynt blir konvertert til en annen, der inntektene flyttes til flere blockchains ved hjelp av Swap-tjenester for å skjule stien.

5. Sist, men ikke minst, er Neil Chandran som bor i Las Vegas, som er beskyldt for å ha fått 10.000 investorer til å tro at hans meta-severse selskap er i ferd med å være vellykket:

   Justisdepartementet hevder at “Chandran har fått andre mennesker til å gi forskjellige faktiske feil og misvisende informasjon, inkludert at (a) investorer i Chandrans selskaper snart ville motta ekstremt høy avkastning hvis en eller flere av disse selskapene var kjøpt av en gruppe rike kjøpere, (B) ville bli brukt for å kunne kjøpe en gruppe av rike kjøpere. kjøpet.

   "I følge tiltalen var det ingen slik gruppe kjøpere som var i ferd med å kjøpe selskaper for den nødvendige avkastningen. En betydelig del av midlene som angivelig ble brukt til andre forretningsforetak og de personlige fordelene med Chandran og andre, inkludert kjøp av luksusbiler og eiendommer; og det var ingen fremtredende milliardærer i kjøpet av Chandran's Companies."

Bare en uke i Kryptoland!