De grote crypto -inval van de DOJ | Financieringstijden

Niemand kon het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigen om duimen te schieten.

Alleen al in de afgelopen drie dagen kondigde de DOJ criminele klachten aan tegen niet minder dan zes beklaagden in vier verschillende zaken vanwege hun vermoedelijke deelname aan fraude in verband met cryptocurrencies. Een man in Nevada werd ook beschuldigd, wiens meta-vershandgreep van $ 45 miljoen zou hebben gevraagd om een ongelooflijke 10.000 slachtoffers.

In het geval van een veroordeling in alle aanklachten konden de zeven beklaagden 310 jaar gevangenisstraf doorbrengen. Wie weet - misschien gebruiken we allemaal Bitcoin om dingen te betalen als ze buiten zijn.

Hier is een samenvatting van de beschuldigingen van de DOJ:

1. Ver ver voorafgaand aan de potentiële jaren achter de tralies is David Saffron uit Las Vegas, wiens Crypto Investment Platform Circle Society nogal piramide-vormig zou kunnen zijn. Saffron beloofde investeerders van maximaal 600 procent en leidde beleggersbijeenkomsten "in luxe huizen in de Hollywood Hills en elders", terwijl hij reisde met een "team gewapende veiligheidstroepen om de verkeerde verschijning van rijkdom en succes te geven". Saffron gebruikte de $ 12 miljoen die hij had verzameld, "alleen" voor zijn eigen persoonlijke voordeel ", zegt de speciale agent die verantwoordelijk is voor de zaak. Hij bedreigt tot 115 jaar gevangenisstraf.

2. Vervolgens komt Michael Alan Stollery, CEO van het investeringsplatform van Titanium Blockchain Infrastructure Services, wiens initiële muntaanbieding $ 21 miljoen opleverde. De DOJ zegt dat Stollery, om investeerders aan te trekken, "vervalste TBI's, nep -getuigenissen op de TBIS -website en vermeende zakelijke relaties met de Amerikaanse Federal Reserve en bedrijven zoals Apple, Pfizer en Disney" heeft geplaatst.

3. Empiresx is misschien niet wat het leek. Het crypto -investeringsplatform beheerd door Emerson Pires, Flavio Goncalves en Joshua David Nicholas was een vermoedelijk sneeuwbalsysteem. Het trio zou hebben weggenomen met $ 100 miljoen aan beleggersfondsen en misschien hebben meegemaakt als er overal geen sporen in de vervelende blockchain waren.

4. De Vietnamese burger Le Anh Tuan zou $ 40 jaar kunnen ondergaan vanwege zijn vermeende deelname aan de baller aap nft tapijt, waarvan wordt gezegd dat hij investeerders ongeveer $ 2,6 miljoen heeft. De DOJ beschuldigt Tuan en zijn werknemers ervan fondsen te hebben gewassen door zogenaamde "kettinghopping" -A-proces waarbij de ene wordt verwerkt, wordt omgezet in een andere, waarbij de opbrengst naar verschillende blockchains wordt verplaatst met behulp van swap-services om het pad te verbergen.

5. Last but not least is de Neil Chandran die in Las Vegas woont, die ervan wordt beschuldigd dat 10.000 investeerders van mening zijn dat zijn meta-severse bedrijf op het punt staat succes te zijn:

   Het ministerie van Justitie beweert dat “Chandran andere mensen heeft aangezet om verschillende feitelijk onjuiste en misleidende informatie te verstrekken, waaronder dat (a) investeerders in de bedrijven van Chandran binnenkort een extreem hoog rendement zouden ontvangen als een of meer van deze bedrijven door een groep van rijke kopers zouden worden gekocht. aankoop.

   "Volgens de aanklacht was er geen dergelijke groep kopers die op het punt stonden bedrijven te kopen voor de vereiste opbrengsten. Een aanzienlijk deel van de fondsen die naar verluidt werden gebruikt voor andere zakelijke ondernemingen en de persoonlijke voordelen van Chandran en anderen, inclusief de aankoop van luxe auto's en onroerend goed; en er waren een prominente miljard aan de aankoop van Chandran's bedrijven."

Nog een week in Kryptoland!