DOJ lielais kriptogrāfijas reids | Finanšu laiki

tālu pirms potenciālajiem gadiem aiz restēm ir Deivids Safrons no Lasvegasas, kura kriptogrāfijas investīciju platformas apļa biedrība varētu būt diezgan piramīdas formas. Saffrons solīja investoriem līdz 600 procentiem un vadīja investoru sanāksmes "luksusa namos Holivudas kalnos un citur", kamēr viņš devās ar "komandas bruņoto drošības spēkiem, lai nepareizu parādīšanos un panākumus parādītu". Saffrons izmantoja 12 miljonus dolāru, ko viņš bija savācis, "tikai" par savu personīgo priekšrocību ", saka par šo lietu atbildīgais īpašais aģents. Viņš draud līdz 115 gadiem cietumā.

Nākamais nāk Maikls Alans Stollijs, Titāna blockchain infrastruktūras pakalpojumu investīciju platformas izpilddirektors, kuras sākotnējais monētu piedāvājums ienesa 21 miljonu USD. DOJ saka, ka Stollery, lai piesaistītu investorus, "falsificēja TBI, TBIS vietnē ievietoja viltotas atsauksmes un iespējamās biznesa attiecības ar ASV federālajām rezervēm un tādiem uzņēmumiem kā Apple, Pfizer un Disney".

Empiresx, iespējams, nav tas, kas šķita. Kripto investīciju platforma, kuru vadīja Emersona Pires, Flavio Goncalves un Joshua David Nicholas, bija aizdomas par sniega bumbas sistēmu. Tiek apgalvots, ka trio ir atņēmis 100 miljonus dolāru ieguldītāju fondos, un, iespējams, tas būtu ticis cauri, ja kaitinošā blokķēdē visur nebūtu pēdu.

Vjetnamas pilsonis Le Anh Tuan varētu būt pakļauts 40 gadiem, jo viņa iespējamā dalība Baller Ape NFT paklāja vilkšanā, kas, domājams, ir izmaksājusi investoriem aptuveni 2,6 miljonus USD. DOJ apsūdz Tuanu un viņa darbiniekus par līdzekļu mazgāšanu caur tā saukto "ķēdes lēcienu"-procesu, kurā viena tiek apstrādāta monēta, tiek pārveidota citā, kurā ieņēmumi tiek pārvietoti uz vairākiem blokķēdēm, izmantojot mijmaiņas pakalpojumus, lai maskētu taku.

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais ir Neils Čandrāns, kurš dzīvo Lasvegasā, kurš tiek apsūdzēts par to, ka 10 000 investoru uzskata, ka viņa meta-seanse uzņēmums gatavojas gūt panākumus:

Tieslietu ministrija apgalvo, ka “Čandrāns ir pamudinājis citus cilvēkus sniegt dažādas faktiski nepareizu un maldinošu informāciju, ieskaitot to, ka (a) Čandranas uzņēmumu investori drīz saņemtu ārkārtīgi augstu atdevi, ja vienu vai vairākus no šiem uzņēmumiem nopirka bagātīgu pircēju grupu, kas saistīti ar uzņēmumiem, kas saistīti ar uzņēmumiem, un (b) investoru fondi, kas ir par normāliem izdevumiem. pirkums.

"Saskaņā ar apsūdzību nebija tādas pircēju grupas, kas gatavojas pirkt uzņēmumus par nepieciešamo atdevi. Ievērojama daļa no līdzekļiem, kas, domājams, tika izmantoti citiem biznesa uzņēmumiem un Chandran un citu personīgajiem ieguvumiem, ieskaitot luksusa automašīnu un nekustamo īpašumu, un nebija ievērojamu miljardieru iegādi Chandran uzņēmumu."