Didysis DOJ kriptovaliutų reidas | Finansų laikai

Niekas negalėjo apkaltinti JAV teisingumo ministerijos šaudymo nykščius.

Vien per pastarąsias tris dienas DOJ paskelbė baudžiamuosius skundus ne mažiau kaip šešiems atsakovams keturiose skirtingose bylose dėl įtariamo dalyvavimo sukčiavime dėl kriptovaliutų. Nevados vyras taip pat buvo kaltinamas, kurio 45 milijonų dolerių vertės meta eilėraščių rankena, kaip teigiama, paprašė neįtikėtinų 10 000 aukų.

Nuteisdami kaltinimus, septyni kaltinamieji galėjo praleisti 310 metų kalėjimą. Kas žino - galbūt mes visi naudojame „Bitcoin“ mokėti daiktus, kai jie yra lauke.

Čia yra DOJ kaltinimų santrauka:

1. žymiai pralenkdamas galimas metus už grotų yra Davidas Saffronas iš Las Vegaso, kurio „Crypto Investment“ platformos „Circle Society“ galėtų būti gana piramidės formos. Saffronas pažadėjo investuotojams iki 600 procentų ir vadovavo investuotojų susitikimams „prabangiuose namuose Holivudo kalvose ir kitur“, o jis keliavo su „komandos ginkluotomis saugumo pajėgomis, kad neteisingai atrodytų turtas ir sėkmė“. Šafranas panaudojo 12 milijonų dolerių, kuriuos jis surinko, „tik“ savo asmeniniam pranašumui “, sako specialusis agentas, atsakingas už bylą. Jis grasina iki 115 metų kalėjimo.

2. Kitas ateina Michaelas Alanas Stollery, „Titanium Blockchain“ infrastruktūros paslaugų investicinės platformos generalinis direktorius, kurio pradinis monetų pasiūlymas atnešė 21 mln. USD. DOJ sako, kad „Stollery“, norėdamas pritraukti investuotojus, „suklastojo TBI, padėjo netikrus atsiliepimus TBIS tinklalapyje ir įtariamus verslo ryšius su JAV federaliniais rezervais ir tokiomis įmonėmis kaip„ Apple “,„ Pfizer “ir„ Disney “.

3. „Empiresx“ gali būti ne taip, kaip atrodė. „Crypto Investment“ platforma, kurią valdo Emersonas Piresas, Flavio Goncalvesas ir Joshua Davidas Nicholasas buvo įtariama sniego gniūžtės sistema. Teigiama, kad trijulė išvežė 100 milijonų dolerių investuotojų lėšų ir galėjo būti išgyvenama, jei visur neerzinančioje „blockchain“ visur nebuvo pėdsakų.

4. Vietnamo pilietis Le Anhas Tuanas gali būti mažesnis nei 40 metų, nes jis tariamai dalyvavo „Baller Ape NFT“ kilimėlių traukime, kuris, kaip teigiama, kainavo investuotojams apie 2,6 mln. USD. DOJ kaltina Tuaną ir jo darbuotojus, kad jie nuplovė lėšas per vadinamąjį „grandininės-hopping“ procesą, kuriame viena apdorojama moneta paverčiama kita, kai pajamos perkeliamos į keletą blokinių grandinių, naudojant apsikeitimo paslaugas, siekiant užmaskuoti taką.

5. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra Neilas Chandranas, gyvenantis Las Vegase, kuris kaltinamas 10 000 investuotojų, mano, kad jo meta-sunki įmonė ruošiasi sėkmingai:

   Teisingumo ministerija teigia, kad „Chandranas paskatino kitus žmones pateikti įvairių faktiškai neteisingų ir klaidinančių informacijos pirkti.

   „Remiantis kaltinimu, nebuvo tokios pirkėjų grupės, kuri ketino pirkti įmones už reikiamą grąžą. Nemaža lėšų dalis, tariamai tariamai, buvo naudojama kitoms verslo įmonėms ir„ Chandran “įmonių pirkimo ir kitų asmeninių privalumų, įskaitant prabangių automobilių ir nekilnojamojo turto pirkimą.

Tik dar viena savaitė Kryptoland!