Il grande raid cripto del DOJ | Tempi finanziari

Nessuno potrebbe accusare il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti di sparare ai pollici.

Solo negli ultimi tre giorni, il DOJ ha annunciato denunce penali contro non meno di sei imputati in quattro diversi casi a causa della loro sospetta partecipazione alla frode in relazione alle criptovalute. Si dice che un uomo in Nevada è stato accusato, la cui maniglia di meta versetti da 45 milioni di dollari abbia chiesto di aver chiesto 10.000 vittime incredibili.

In caso di condanna con tutte le accuse, i sette imputati potrebbero trascorrere 310 anni in prigione. Chissà - forse usiamo tutti Bitcoin per pagare le cose quando sono fuori.

Ecco un riepilogo delle accuse del DOJ:

1. molto più avanti rispetto ai potenziali anni dietro le sbarre c'è David Saffron di Las Vegas, la cui piattaforma di investimento crittografo Circle Society potrebbe essere piuttosto a forma di piramide. Saffron ha promesso agli investitori fino al 600 percento e ha guidato le riunioni degli investitori "in case di lusso nelle colline di Hollywood e altrove", mentre ha viaggiato con una "forze di sicurezza armate di squadra per dare l'aspetto sbagliato di ricchezza e successo". Saffron ha usato i $ 12 milioni che aveva raccolto, "solo" per il suo vantaggio personale ", afferma l'agente speciale responsabile del caso. Minaccia fino a 115 anni di carcere.

2. Next arriverà Michael Alan Stollery, CEO della piattaforma di investimento dei servizi di Infrastructure Blockchain Titanium, la cui offerta iniziale di monete ha portato $ 21 milioni. Il DOJ afferma che Stollery, per attirare gli investitori, "Falsified TBIS, ha messo false testimonianze sul sito Web TBIS e presunte relazioni commerciali con la Federal Reserve e aziende degli Stati Uniti come Apple, Pfizer e Disney".

3. Empiresx potrebbe non essere quello che sembrava. La piattaforma di investimento Crypto gestita da Emerson Pires, Flavio Goncalves e Joshua David Nicholas era un sospetto sistema di palle di neve. Si dice che il trio abbia portato via $ 100 milioni in fondi per gli investitori e avrebbe potuto passare se non ci fossero tracce ovunque nella fastidiosa blockchain.

4. Il cittadino vietnamita Le Anh Tuan potrebbe passare per $ 40 anni a causa della sua presunta partecipazione al tappeto di baller Ape NFT, che si dice abbia investitori a costo di circa $ 2,6 milioni. Il DOJ accusa Tuan e i suoi dipendenti di aver lavato i fondi attraverso il cosiddetto processo "che salta a catena" in cui si viene elaborata la moneta viene convertita in un altro, per cui i proventi vengono spostati in diverse blockchain utilizzando i servizi di swap per mascherare il percorso.

5. Ultimo ma non meno importante è il Neil Chandran che vive a Las Vegas, che è accusato di aver fatto credere a 10.000 investitori che la sua compagnia meta-seguita stia per avere successo:

   Il Ministero della Giustizia afferma che "Chandran ha spinto altre persone a fornire varie informazioni fattualmente errate e fuorvianti, tra cui che (a) gli investitori nelle società di Chandran ricevevano presto rendimenti estremamente elevati se una o più società fossero state acquistate da un gruppo di persone ricche, (b) Fundi degli investitori sarebbero stati usati per le spese normali per tenere la società in procinto di essere coinvolti e (e fossero stati acquistati le persone, compresi due miliardi, compresi gli affari di tipo C. acquistare.

   "Secondo l'accusa, non esisteva un tale gruppo di acquirenti che stavano per acquistare aziende per i rendimenti richiesti. Una parte significativa dei fondi presumibilmente veniva utilizzata per altre imprese aziendali e i benefici personali di Chandran e altri, incluso l'acquisto di auto di lusso e immobili; e non c'erano importanti miliardi nell'acquisto di società di Chandran."

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