A DOJ | Pénzügyi idők

Senki sem vádolhatja az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát, hogy hüvelykujját lője.

Csak az elmúlt három napban a DOJ négy különböző esetben bejelentette legalább hat alperes elleni büntetőjogi panaszt, mivel gyanították, hogy a kriptovalutákkal kapcsolatban csalásban részesültek. Egy Nevada-i férfit is vádoltak, akinek 45 millió dolláros meta versfogantyúja állítólag hihetetlen 10 000 áldozatot kért.

Minden vád esetén ítélet esetén a hét alperes 310 év börtönbüntetést tölthet be. Ki tudja - talán mindannyian a bitcoint használjuk a dolgok fizetésére, amikor kint vannak.

Itt van a DOJ vádak összefoglalása:

1. messze megelőzve a rácsok mögött álló potenciális éveket, David Safron a Las Vegasból, akinek a Circle Society kriptográfiai befektetési platformja meglehetősen piramis alakú lehet. A sáfrány akár 600 százalékos befektetőket ígért, és a befektetői találkozókat "a Hollywood Hills -ben és másutt luxusházakban" vezette, miközben egy "csapat fegyveres biztonsági erőkkel utazott, hogy a gazdagság és a siker rossz megjelenése". Saffron felhasználta a 12 millió dollárt, amelyet összegyűjtött, "csak" a saját személyes előnye érdekében " - mondja az ügyért felelős különleges ügynök. Legfeljebb 115 év börtönbüntetést fenyeget.

2. A

   Ezután jön Michael Alan Stollery, a Titanium Blockchain Infrastruktúra Services Investment Platform vezérigazgatója, amelynek kezdeti érme ajánlata 21 millió dollárt hozott. A DOJ azt mondja, hogy a Stollery, a befektetők vonzására ", a TBI -k hamisított, hamis beszámolókat helyeztek el a TBIS weboldalára, és állítólagos üzleti kapcsolatokat helyeztek el az Egyesült Államok Szövetségi Tartalékával, valamint olyan vállalatokkal, mint az Apple, a Pfizer és a Disney".

3. A

   birodalmakk nem lehet az, amilyennek látszott. Az Emerson Pires, a Flavio Goncalves és Joshua David Nicholas által üzemeltetett kriptográfiai befektetési platform gyanúsított hógolyó -rendszer volt. Azt állítják, hogy a trió 100 millió dolláros befektetői alapokkal vett el, és valószínűleg átélhetett, ha a bosszantó blokkláncban nem voltak nyomok.

4. A vietnami állampolgár, Le Anh Tuan 40 évig alárendelt lehet, mivel állítólagos részvétele a Baller Ape NFT szőnyegen keresztül, amely állítólag 2,6 millió dollárba kerül a befektetőknek. A DOJ azzal vádolja Tuan-t és alkalmazottait, hogy pénzeszközöket mosott az úgynevezett "lánc-hopping" révén-egy olyan eljárás, amelyben az érméket feldolgozzák, egy másikvá alakulnak, amelyben a bevételeket több blokkláncba helyezik, a csereszolgáltatások felhasználásával az ösvény álcázása érdekében.

5. Utolsó, de nem utolsósorban a Las Vegas-i Neil Chandran, akit azzal vádolnak, hogy 10 000 befektető úgy gondolja, hogy meta-sesak társasága sikeres lesz:

   Az Igazságügyi Minisztérium azt állítja, hogy „Chandran arra késztette más embereket, hogy különféle tényszerűen téves és félrevezető információkat nyújtsanak be, ideértve azt is, hogy (a) a Chandran társaságok befektetői hamarosan rendkívül magas hozamot kapnak, ha egy vagy több ilyen társaság egy csoportot vásároltak, b) a befektetői pénzeszközöket, beleértve a befektetői alapokat is, a társaságok részét képezik, és (C), és a (B), a Befektetői Alapokat is felhasználnák, ha a társaságot meg kell őrizni, és (C), a C) B) Bizonyosok számára, beleértve a befektetői pénzeszközöket, a társaságok számára, és a befektetői pénzeszközöket, beleértve a befektetői pénzeszközöket, és vásárlás.

   "A vádemelés szerint nem volt olyan vevőkészülék, amely a szükséges hozamokért vásárolt társaságokat. A pénzeszközök jelentős részét állítólag más üzleti vállalkozásokhoz használták, valamint a Chandran és mások személyes előnyeit, ideértve a luxusautók és az ingatlanok vásárlását is; és nem voltak kiemelkedő milliárdosok a CHANDRAN társaságok vásárlásában."

Csak egy hét hét Kryptolandban!