Veliki kripto napad DOJ -a | Vrijeme financiranja

Nitko nije mogao optužiti američko Ministarstvo pravde za pucanje palca.

U posljednja tri dana, DOJ je najavio kaznene prijave protiv ne manje od šest optuženika u četiri različita slučaja zbog sumnje u sudjelovanje u prijevari u vezi s kripto valutama. Optužen je i muškarac u Nevadi, za čije se kaže da je meta stiha od 45 milijuna dolara zatražio nevjerojatnih 10 000 žrtava.

U slučaju osude u svim optužbama, sedam optuženih moglo bi provesti 310 godina u zatvoru. Tko zna - možda svi koristimo bitcoin da platimo stvari kad su vani.

Evo sažetka optužbi za DOJ:

1. Daleko od potencijalnih godina iza rešetaka je David Saffron iz Las Vegasa, čija bi kripto investicijska platforma Circle Society mogla biti prilično u obliku piramide. Saffron je obećao ulagačima do 600 posto i vodio je sastanke investitora "u luksuznim kućama u Hollywood Hillsu i drugdje", dok je putovao s "timom oružanim snagama sigurnosti kako bi dao pogrešan izgled bogatstva i uspjeha". Šafran je koristio 12 milijuna dolara koje je prikupio, "samo" za svoju osobnu prednost ", kaže specijalni agent odgovoran za slučaj. Prijeti do 115 godina zatvora.

2. Slijedi Michael Alan Stollery, izvršni direktor investicijske platforme Titanium blockchain infrastrukture, čija je početna ponuda za novčiće donijela 21 milijun dolara. DOJ kaže da je Stollery, kako bi privukao investitore, "Falsified TBIS, postavio lažne svjedočanstva na web stranici TBIS -a i navodne poslovne odnose s američkim Federalnim rezervama i kompanijama poput Apple, Pfizer i Disney".

3. empiresx možda nije ono što se činilo. Crypto investicijska platforma kojom su upravljali Emerson Pires, Flavio Goncalves i Joshua David Nicholas bio je sumnjivi sustav snježne kugle. Kaže se da je trio oduzeo 100 milijuna dolara u fondovima investitora i mogao bi proći da nije bilo tragova svugdje u dosadnom blockchainu.

4. Vijetnamski državljanin Le Anh Tuan mogao bi proći 40 godina zbog svog navodnog sudjelovanja u potezu balera APE NFT, za koje se kaže da je ulagači koštali oko 2,6 milijuna dolara. DOJ optužuje Tuana i njegove zaposlenike da su isprali sredstva kroz takozvani "uskače lanca"-proces u kojem je jedan obrađen novčić pretvara se u drugi, pri čemu se prihod premješta na nekoliko blockchaina koristeći Swap usluge kako bi prerušili trag.

5. Posljednje, ali ne najmanje bitno, je Neil Chandran koji živi u Las Vegasu, koji je optužen da je natjerao 10.000 ulagača da vjeruje da će njegova meta-povoljna tvrtka biti uspješna:

   Ministarstvo pravde tvrdi da je „Chandran nastojao druge ljude da daju različite činjenično netočne i zabludne informacije, uključujući da bi (a) ulagači u Chandranske tvrtke uskoro primili izuzetno visoke prinose ako bi jedna ili više tih kompanija kupila grupa bogatih kupaca, a (b) ulaganja, a to bi bila umiješana u države i u skladu s njihovim troškovima, a u to su u toku u kompaniji, a u skladu s tim za promatranjem, a u toku bi se napisale za promicanje i njihova pitanja kupnja.

   "Prema optužnici, nije postojala takva skupina kupaca koji su trebali kupiti tvrtke za potrebne prinose. Značajan dio fondova navodno je korišten za druge poslovne poduhvate i osobne koristi Chandrana i drugih, uključujući kupnju luksuznih automobila i nekretnina, a u kupovini kompanija chandrand -a nije bilo istaknutih milijardi."

samo još jedan tjedan u Kryptolandu!

Izvor: Financial Times