Le grand raid crypto du DOJ | Temps financiers

Avant les années potentielles derrière les barreaux, David Saffron de Las Vegas, dont la plate-forme d'investissement crypto Circle Society pourrait être plutôt en forme de pyramide. Saffron a promis des investisseurs pouvant aller jusqu'à 600% et dirigé des réunions des investisseurs "dans des maisons de luxe dans les collines hollywoodiennes et ailleurs", alors qu'il voyageait avec "des forces de sécurité armées par équipe pour donner une mauvaise apparence de richesse et de succès". Saffron a utilisé les 12 millions de dollars qu'il avait collectés, "seulement" pour son propre avantage personnel ", explique l'agent spécial responsable de l'affaire. Il menace jusqu'à 115 ans de prison.

Vient ensuite Michael Alan Stollery, PDG de la plate-forme d'investissement de Titanium Blockchain Infrastructure Services, dont l'offre initiale de pièces a rapporté 21 millions de dollars. Le DOJ dit que Stollery, pour attirer les investisseurs, "les TBI falsifiés, ont placé de faux témoignages sur le site Web du TBIS et des relations commerciales présumées avec la Réserve fédérale américaine et des sociétés telles qu'Apple, Pfizer et Disney".

Empiresx n'est peut-être pas ce qu'il semblait. La plate-forme d'investissement Crypto exploitée par Emerson Pires, Flavio Goncalves et Joshua David Nicholas était un système de boule de neige présumé. Le trio aurait enlevé 100 millions de dollars en fonds d'investisseurs et aurait pu passer s'il n'y avait pas de traces partout dans la blockchain ennuyeux.

Le citoyen vietnamien Le Anh Tuan pourrait passer pour 40 $ en raison de sa participation présumée au tapis Baller Ape NFT, qui aurait coûté des investisseurs d'environ 2,6 millions de dollars. Le DOJ accuse Tuan et ses employés d'avoir lavé des fonds grâce à un processus dite de "chaîne" - dans lequel l'on est transformé en pièce est converti en un autre, par lequel le produit est déplacé vers plusieurs blockchains en utilisant des services de swap pour déguiser le sentier.

Le dernier mais non le moindre est le Neil Chandran vivant à Las Vegas, qui est accusé d'avoir fait croire à 10 000 investisseurs que sa société méta-severse est sur le point de réussir:

Le ministère de la Justice affirme que «Chandran a incité d'autres personnes à fournir diverses informations facultairement incorrectes et trompeuses, y compris qu'un) investisseurs dans les sociétés de Chandran recevraient bientôt des rendements extrêmement élevés si un ou plusieurs de ces sociétés étaient achetées par un groupe d'acheteurs riches, (b) des fonds d'investisseurs seraient utilisés pour les expressions normales, y compris deux milliards de dollars, leur achat, et (c) des gens d'affaires prominents, notamment des milliards de dollars, de leur achat, et (c) des hommes d'affaires prominents, notamment des milliards de personnes, et de leur achat, et (c) des hommes d'affaires prominents, notamment des milliards de personnes, et de leur achat, et (c) des hommes d'affaires prominents, notamment des milliards de personnes, et de leur achat, et (c) des gens d'affaires prominents, notamment des milliards de personnes, et de leur achat, et (c) des gens d'affaires prominents, notamment des milliards de personnes, et de leur achat et ( achat.

"Selon l'acte d'accusation, il n'y avait pas de tel groupe d'acheteurs qui étaient sur le point d'acheter des entreprises pour les rendements requis. Une partie importante des fonds qui aurait été utilisée pour d'autres entreprises et les avantages personnels de Chandran et d'autres, y compris l'achat de voitures de luxe et de biens immobiliers;