DOJ | Talousajat

Kukaan ei voinut syyttää Yhdysvaltain oikeusministeriötä ampumaan peukkua.

Pelkästään viimeisen kolmen päivän aikana DOJ ilmoitti rikollisista valituksista vähintään kuusi vastaajaa vastaan neljässä eri tapauksessa, koska he epäilivät osallistumistaan petoksiin kryptovaluuttojen yhteydessä. Nevadassa olevaa miestä syytettiin myös, jonka 45 miljoonan dollarin meta-jae-kahvan sanotaan pyytäneen uskomattomia 10 000 uhria.

Jos kaikki syytökset tuomitaan, seitsemän vastaajaa voisi viettää 310 vuotta vankilassa. Kuka tietää - ehkä me kaikki käytämme Bitcoinia maksamaan asioita, kun he ovat ulkona.

Tässä on yhteenveto DOJ: n syytöksistä:

1. kaukana mahdollisista vuosista baarien takana on David Saffron Las Vegasista, jonka krypto-investointiympäristön ympyräyhteiskunta voisi olla melko pyramidin muotoinen. Saffron lupasi sijoittajille jopa 600 prosenttia ja johti sijoittajien kokouksia "ylellisissä taloissa Hollywoodin kukkuloissa ja muualla", kun hän matkusti "joukkueen aseellisten turvallisuusjoukkojen kanssa antamaan väärän varallisuuden ja menestyksen". Saffron käytti 12 miljoonaa dollaria, jonka hän oli kerännyt, "vain" omasta henkilökohtaisesta edustaan ", sanoo tapauksesta vastaava erityisagentti. Hän uhkaa jopa 115 vuotta vankilassa.

2. Seuraavaksi tulee Titanium Blockchain Infrastructure Services -sijoitusalustan toimitusjohtaja Michael Alan Stollery, jonka alkuperäinen kolikkotarjous toi 21 miljoonaa dollaria. DOJ sanoo, että Stollery houkuttelee sijoittajia "väärennettyjä TBI: tä, asetti vääriä suosituksia TBIS -verkkosivustolle ja väitti liikesuhteiden Yhdysvaltain keskuspankin ja yritysten, kuten Applen, Pfizerin ja Disneyn, kanssa".

3. Empiresx ei ehkä ole miltä se näytti. Emerson Piresin, Flavio Goncalvesin ja Joshua David Nicholasin ylläpitämä krypto -sijoitusalusta oli epäilty lumipallojärjestelmä. Kolmion sanotaan ottavan pois 100 miljoonalla dollarilla sijoittajarahastoista ja se on saattanut käydä läpi, jos ärsyttävässä lohkoketjussa ei olisi jälkiä kaikkialla.

4. Vietnamin kansalainen Le Anh Tuan voisi mennä alle 40 dollarin vuodeksi, koska hänen väitetyn osallistumisensa Baller Ape NFT -ruton vetoon, jonka sanotaan maksaneen sijoittajille noin 2,6 miljoonaa dollaria. DOJ syyttää Tuania ja hänen työntekijöitään pesemästä varoja ns. "Ketju-hyppäämällä" -prosessin kautta, jossa prosessoidaan kolikko muutetaan toiseen, jolloin tuotot siirretään useisiin lohkoketjuihin SWAP-palvelujen avulla polun peittämiseksi.

5. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on Neil Chandran, joka asuu Las Vegasissa, jota syytetään 10 000 sijoittajan uskomisesta, että hänen meta-esineyksensä on menestyvä:

   Oikeusministeriö väittää, että ”Chandran on saanut muut ihmiset toimittamaan erilaisia tosiasiallisesti virheellisiä ja harhaanjohtavia tietoja, mukaan lukien tämä (a) Chandranin yritysten sijoittajat saavat pian erittäin korkeat tuotot, jos rikkaiden ostajien ryhmä osti yhden tai useamman näistä yrityksistä, (b) sijoittajarahastot käyttävät normaalia kustannustaan, että se on osakeyhtiö, ja c) -yritys. osta.

   "syytteen mukaan ei ollut tällaista ostajaryhmää, joka aikoi ostaa yrityksiä vaadittavista palautuksista. Merkittävää osaa varoista, joita väitettiin käytetyn muihin yritysyrityksiin ja Chandranin ja muiden henkilökohtaisiin etuihin, mukaan lukien ylellisyysautojen ja kiinteistöjen ostaminen; ja Chandranin yritysten yritysten ostamisessa ei ollut merkittäviä miljardööreita."

Vain toinen viikko Kryptolandissa!