DOJ suur krüptoreide | Rahandusajad

Potentsiaalsetest aastatest kaugele kui trellide taga on David Saffron Las Vegasest, kelle krüptoinvesteerimisplatvormi ringide ühiskond võiks olla pigem püramiidikujuline. Saffron lubas kuni 600 protsendiga investoritele ja juhtis investorite kohtumisi "Hollywoodi mägede luksusmajades ja mujal", samal ajal kui ta reisis koos "meeskonna relva turvajõududega, et anda vale rikkuse ja edu välimus". Saffron kasutas kogutud 12 miljonit dollarit, "ainult" oma isikliku eelise jaoks, "ütles juhtumi eest vastutav eriesindaja. Ta ähvardab kuni 115 aastat vangistust.

Järgmisena tuleb titaanplokiahela infrastruktuuriteenuste investeerimisplatvormi tegevjuht Michael Alan Stollery, kelle esialgne mündipakkumine tõi sisse 21 miljonit dollarit. DOJ väidab, et Stollery, meelitades investorite, "võltsisid TBI -sid, pani TBIS -i veebisaidile võltsitud tunnistused ja väidetavad ärisuhted USA föderaalreserviga ja selliste ettevõtetega nagu Apple, Pfizer ja Disney".

EmpiresX ei pruugi olla see, mis tundus. Emerson Pires, Flavio Goncalves ja Joshua David Nicholas, mida hallati Emerson Pires, oli lumepallisüsteem. Väidetavalt võttis kolmik 100 miljonit dollarit investorifondidest ära ja see võis läbi elada, kui tüütud plokiahelas kõikjal jäljed poleks.

Vietnami kodanik Le Anh Tuan võiks 40 -aastaseks alla minna, kuna tema väidetav osalus balleri ahvides NFT vaipa, mis väidetavalt maksab investoritele umbes 2,6 miljonit dollarit. DOJ süüdistab Tuanit ja tema töötajaid selles, et nad on raha pesenud nn ahela hüppamise kaudu-protsessi, mille käigus töödeldakse münt teiseks, kusjuures tulud viiakse mitmesse plokiahelasse, kasutades rada varjamiseks vahetusteenuseid.

Viimane, kuid mitte vähem tähtis on Neil Chandran, kes elab Las Vegases, keda süüdistatakse selles, et ta on teinud 10 000 investorit

Justiitsministeerium väidab, et “Chandran on ajendanud teisi inimesi pakkuma mitmesuguseid faktiliselt ebaõigeid ja eksitavat teavet, sealhulgas (a) Chandrani ettevõtete investorid saaksid peagi eriti suure tulu, kui rikkaid ostjaid ostetakse üks või mitu ettevõtet, et rikaste ostjate rühm, b) investorifondid kasutaksid ettevõtteid, et neid kahte osta, ja (C).

"Süüdistuse kohaselt ei olnud sellist ostjate rühma, kes kavatsesid nõutavate tulude jaoks ettevõtteid osta. Väidetavalt kasutati olulist osa rahalistest ettevõtmistele ning Chandrani ja teiste isiklikele eelistele, sealhulgas luksusautode ja kinnisvara ostmine; Chandrani ettevõtete ostmisel polnud silmapaistvaid miljardärisid."