La gran incursión criptográfica del Departamento de Justicia | Tiempos de finanzas

Nadie pudo acusar al Ministerio de Justicia de los Estados Unidos para disparar pulgares.

Solo en los últimos tres días, el Departamento de Justicia anunció quejas penales contra no menos de seis acusados en cuatro casos diferentes debido a su sospecha de participación en fraude en relación con las criptomonedas. También se acusó a un hombre en Nevada, cuyo mango de metan versos de $ 45 millones ha pedido a 10,000 víctimas increíbles.

En caso de una condena en todos los cargos, los siete acusados podrían pasar 310 años en prisión. Quién sabe, tal vez todos usemos Bitcoin para pagar las cosas cuando están afuera.

Aquí hay un resumen de las acusaciones del Departamento de Justicia:

1. muy por delante de los años potenciales tras las rejas es David Saffron de Las Vegas, cuya plataforma de inversión criptográfica Circle Society podría tener forma de pirámide. Saffron prometió a los inversores de hasta el 600 por ciento y encabezó reuniones de inversores "en casas de lujo en las colinas de Hollywood y en otros lugares", mientras viajaba con un "equipo de seguridad armado para dar la apariencia incorrecta de riqueza y éxito". Saffron usó los $ 12 millones que había recaudado, "solo" para su propia ventaja personal ", dice el agente especial responsable del caso. Amenaza hasta 115 años de prisión.

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2. A continuación viene Michael Alan Stollery, CEO de la plataforma de inversión de Titanium Blockchain Services Services, cuya oferta de monedas iniciales trajo $ 21 millones. El Departamento de Justicia dice que Stollery, para atraer a los inversores, "Falsified TBIS, colocó testimonios falsos en el sitio web de TBI y supuestas relaciones comerciales con la Reserva Federal de los Estados Unidos y compañías como Apple, Pfizer y Disney".

3. Empiresx puede no ser lo que parecía. La plataforma de inversión criptográfica operada por Emerson Pires, Flavio Goncalves y Joshua David Nicholas fue un presunto sistema de bola de nieve. Se dice que el trío se llevó $ 100 millones en fondos de inversores y podría haber terminado si no hubiera rastros en todas partes en la molesta blockchain.

4. El ciudadano vietnamita Le Anh Tuan podría quedarse bajo $ 40 años debido a su supuesta participación en la atracción de alfombra Ape NFT de Baller, que se dice que le costó a los inversores alrededor de $ 2.6 millones. El Departamento de Justicia acusa a Tuan y a sus empleados de haber lavado los fondos a través de los llamados "saltos de cadena", un proceso en el que una moneda procesada se convierte en otra, por lo que los ingresos se trasladan a varias cadenas de bloques utilizando servicios de intercambio para disfrazar el sendero.

5. Por último, pero no menos importante, el Neil Chandran que vive en Las Vegas, acusado de haber hecho que 10,000 inversores crean que su compañía meta-estudiante está a punto de tener éxito:

   El Ministerio de Justicia afirma que “Chandran ha llevado a otras personas a proporcionar varias información fácticamente incorrecta y engañosa, incluida que (a) los inversores en las compañías de Chandran pronto recibirían un rendimiento extremadamente alto si una o más de estas compañías fueron compradas por un grupo de compradores ricos, (b) fondos de inversores se utilizarían para gastos normales para mantener la compañía hasta su compra y (c) prominentes de negocios de negocios. compra.

   "Según la acusación, no había tal grupo de compradores que estaban a punto de comprar empresas para los rendimientos requeridos. Una parte significativa de los fondos supuestamente se utilizó para otras empresas comerciales y los beneficios personales de Chandran y otros, incluida la compra de automóviles de lujo y bienes raíces; y no hubo billones de negocios prominentes en la compra de las compañías de Chandran".

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