Η μεγάλη κρυπτογραφική επιδρομή του DOJ | Χρόνοι χρηματοδότησης

Πριν από τα πιθανά χρόνια πίσω από τα μπαρ είναι ο David Saffron από το Λας Βέγκας, του οποίου η κοινωνία της πλατφόρμας επενδύσεων κρυπτογράφησης θα μπορούσε να είναι μάλλον σε σχήμα πυραμίδας. Ο Saffron υποσχέθηκε στους επενδυτές μέχρι 600 τοις εκατό και επικεφαλής συνεδριάσεις επενδυτών "σε πολυτελή σπίτια στους λόφους του Χόλιγουντ και αλλού", ενώ ταξίδεψε με μια "ομαδική ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας για να δώσει λάθος εμφάνιση πλούτου και επιτυχίας". Ο Saffron χρησιμοποίησε τα 12 εκατομμύρια δολάρια που είχε συλλέξει, "μόνο" για το δικό του προσωπικό πλεονέκτημα ", λέει ο ειδικός πράκτορας που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση. Απειλεί έως και 115 χρόνια φυλάκισης.

Έπειτα ο Michael Alan Stollery, Διευθύνων Σύμβουλος της Πλατφόρμας Επενδυτικής Πλατφόρμας Υπηρεσιών Υπηρεσιών Υπηρεσιών Bockchain Titanium, της οποίας η αρχική προσφορά νομισμάτων έφερε 21 εκατομμύρια δολάρια. Το DOJ λέει ότι η Stollery, για να προσελκύσει επενδυτές, "Falsified TBIS, έβαλε ψεύτικες μαρτυρίες στον ιστότοπο της TBIS και υποτιθέμενες επιχειρηματικές σχέσεις με τις αμερικανικές ομοσπονδιακές αποτροφότερες αποτροφότερες και εταιρείες όπως η Apple, η Pfizer και η Disney".

Το EmpiresX μπορεί να μην είναι αυτό που φαινόταν. Η πλατφόρμα επενδύσεων κρυπτογράφησης που λειτούργησε οι Emerson Pires, Flavio Goncalves και Joshua David Nicholas ήταν ένα ύποπτο σύστημα χιονοστιβάδας. Το τρίο λέγεται ότι έχει αφαιρέσει 100 εκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικά κεφάλαια και ίσως να έχει περάσει εάν δεν υπήρχαν ίχνη παντού στο ενοχλητικό blockchain.

Ο Βιετναμέζος πολίτης Le Anh Tuan θα μπορούσε να πάει κάτω για $ 40 χρόνια λόγω της εικαζόμενης συμμετοχής του στο Baller Ape NFT Rug Pull, το οποίο λέγεται ότι έχει επενδυτές κόστους περίπου 2,6 εκατομμύρια δολάρια. Το DOJ κατηγορεί τον Tuan και τους υπαλλήλους του ότι έχουν πλυθεί κεφάλαια μέσω της λεγόμενης διαδικασίας "αλυσίδας-hopping"-μια διαδικασία στην οποία ένα επεξεργασμένο κέρμα μετατρέπεται σε άλλο, όπου τα έσοδα μετακινούνται σε αρκετές μπλοκ χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ανταλλαγής για να συγκαλύψουν το μονοπάτι.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι ο Neil Chandran που ζει στο Λας Βέγκας, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει κάνει 10.000 επενδυτές πιστεύει ότι η μετα-επισκέπτη εταιρεία του πρόκειται να είναι επιτυχής:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι "ο Chandran έχει ωθήσει άλλους ανθρώπους να παρέχουν διάφορες πραγματικές λανθασμένες και παραπλανητικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των (α) επενδυτών στις εταιρείες Chandran να λαμβάνουν σύντομα εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις εάν ένα ή περισσότερα από αυτά τα εταιρείες αγοράστηκαν από μια ομάδα πλούσιων αγοραστών. αγορά.

"Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν υπήρχε τέτοια ομάδα αγοραστών που να επρόκειτο να αγοράσουν εταιρείες για τις απαιτούμενες αποδόσεις.