Den store kryptoangreb på DOJ | Finansieringstider

Ingen kunne beskylde det amerikanske retfærdighedsministerium for at skyde tommelfingre.

I løbet af de sidste tre dage annoncerede DOJ strafferetlige klager over ikke mindre end seks tiltalte i fire forskellige sager på grund af deres mistænkte deltagelse i svig i forbindelse med cryptocurrencies. En mand i Nevada blev også beskyldt, hvis $ 45 millioner meta vershåndtag siges at have bedt om utrolige 10.000 ofre.

I tilfælde af en overbevisning på alle anklager kunne de syv tiltalte tilbringe 310 år i fængsel. Hvem ved - måske bruger vi alle Bitcoin til at betale ting, når de er udenfor.

Her er et resumé af beskyldningerne fra DOJ:

1. Langt foran potentielle år bag søjler ligger David Saffron fra Las Vegas, hvis Crypto Investment Platform Circle Society kunne være temmelig pyramidformet. Safran lovede investorer på op til 600 procent og ledede investormøder "i luksushuse i Hollywood Hills og andre steder", mens han rejste med en "hold væbnede sikkerhedsstyrker for at give det forkerte udseende af rigdom og succes". Safran brugte de 12 millioner dollars, som han havde samlet, "kun" til sin egen personlige fordel, "siger den specielle agent, der er ansvarlig for sagen. Han truer op til 115 års fængsel.

2. Næste kommer Michael Alan Stollery, administrerende direktør for Titanium Blockchain Infrastructure Services Investment Platform, hvis oprindelige mønttilbud indbragte $ 21 millioner. DOJ siger, at Stollery, for at tiltrække investorer, "forfalskede TBI'er, placerede falske vidnesbyrd på TBIS -webstedet og påståede forretningsforbindelser med den amerikanske Federal Reserve og virksomheder som Apple, Pfizer og Disney".

3. Empiresx er muligvis ikke, hvad det så ud. Crypto -investeringsplatformen, der drives af Emerson Pires, Flavio Goncalves og Joshua David Nicholas, var et mistænkt sneboldsystem. Det siges, at trioen har taget væk med $ 100 millioner i investorfonde og kunne have været igennem, hvis der ikke var nogen spor overalt i den irriterende blockchain.

4. Den vietnamesiske statsborger Le Anh Tuan kunne gå under for $ 40 år på grund af hans påståede deltagelse i baller ape nft tæppe træk, som siges at have omkostningsinvestorer omkring $ 2,6 millioner. DOJ beskylder Tuan og hans ansatte for at have vasket midler gennem såkaldt "kædehopping" -Et-proces, hvor man behandles mønt til en anden, hvorved indtægterne flyttes til flere blockchains ved hjælp af swap-tjenester for at skjule stien.

5. Sidste, men ikke mindst er Neil Chandran, der bor i Las Vegas, der er anklaget for at have fået 10.000 investorer til at tro, at hans meta-overse selskab er ved at få succes:

   Justitsministeriet hævder, at ”Chandran har fået andre mennesker til at give forskellige faktuelt forkerte og vildledende oplysninger, herunder at (a) investorer i Chandran's virksomheder snart ville modtage ekstremt høje afkast, hvis et eller flere af disse virksomheder blev købt af en gruppe af rige købere, (b) investorfonde ville blive brugt til normale udgifter til at holde virksomheden op til deres køb, og og (c) fremtrædende forretningsfolk, inklusive to milliarder, var i køb af køb.

   "I henhold til tiltalen var der ingen sådan gruppe af købere, der var ved at købe virksomheder til det krævede afkast. En betydelig del af midlerne angiveligt blev brugt til andre forretningsforhold og de personlige fordele ved Chandran og andre, herunder køb af luksusbiler og fast ejendom; og der var ingen fremtrædende milliardærer i køb af Chandran's virksomheder."

Kun en uge i Kryptoland!