Velký krypto nájezdu doj | Finanční časy

daleko před potenciálními roky za mřížemi je David Saffron z Las Vegas, jehož kryptová investiční platforma Circle Society by mohla být spíše pyramida ve tvaru. Saffron slíbil investorům až 600 procent a vedl schůzky investorů „v luxusních domech v Hollywoodských kopcích a jinde“, zatímco cestoval s „týmovým ozbrojeným bezpečnostním silám, aby způsobil nesprávný vzhled bohatství a úspěchu“. Saffron použil 12 milionů dolarů, které shromáždil, „pouze“ pro svou osobní výhodu, “říká zvláštní agent odpovědný za případ. Ohrožuje až 115 let vězení.

Další přichází Michael Alan Stollery, generální ředitel investiční platformy pro infrastrukturu Titanium Blockchain Infrastructure Services, jejíž počáteční nabídka mincí přinesla 21 milionů dolarů. DOJ říká, že Stollery, aby přilákal investory, „falšovaný TBIS, umístil falešné posudky na webové stránce TBIS a údajné obchodní vztahy s americkým federálním rezervníkem a společnostmi, jako jsou Apple, Pfizer a Disney“.

Empiresx nemusí být to, co se zdálo. Krypto investiční platforma provozovaná Emerson Pires, Flavio Goncalves a Joshua David Nicholas byla podezřelým systémem sněhové koule. Trio se říká, že vzalo 100 milionů dolarů na fondy investorů a mohlo by projít, pokud by všude v nepříjemném blockchainu nebyly žádné stopy.

Vietnamský občan Le Anh Tuan by se mohl pod jeho údajnou účastí na koberenském tahu Baller Ape, o kterém se říká, že investory stálo kolem 2,6 milionu dolarů. DOJ obviňuje Tuan a jeho zaměstnance, že umyl finanční prostředky prostřednictvím tzv. „Řetězového“ procesu-, ve kterém je zpracována mince, je přeměněna na jiný, přičemž výtěžek je přesunut do několika blockchainů pomocí Swap Services, aby maskoval stezku.

V neposlední řadě je Neil Chandran žijící v Las Vegas, který je obviněn z toho, že 10 000 investorů věřil, že jeho meta-severzní společnost se chystá být úspěšná:

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že „Chandran přiměl ostatní lidi, aby poskytli různé fakticky nesprávné a zavádějící informace, včetně toho, že (a) investoři v Chandranových společnostech by brzy obdrželi extrémně vysoké výnosy, pokud by jedna nebo více z těchto společností byla zakoupena skupinou bohatých kupujících, (b) fondy investorů by byly použity pro běžné náklady, aby byly použity pro jejich nákladné, včetně dvou nákladů, včetně dvou náčelníků, včetně dvou náčelníků, které by byly využívány, včetně dvou náčelníků, včetně dvou náčelníků, které by byly využívány, včetně dvou náčelníků, včetně dvou náčelníků, včetně dvounásobných nákladů, které by byly zapojeny do dvou nákladů, včetně dvounásobných zásilek, které by byly využívány, včetně dvou náčelníků, včetně dvounásobných nákladů, které by byly zapojeny do dvou nákladů, včetně dvou náčelníků, které by byly zapojeny do výdajů, včetně dvou nákladů.

"Podle obvinění neexistovala žádná taková skupina kupujících, kteří se chystali koupit společnosti za požadované výnosy. Významná část finančních prostředků byla údajně použita pro další obchodní podniky a osobní výhody Chandran a dalších, včetně nákupu luxusních automobilů a nemovitostí; a nebyly v nákupu společnosti Chandanovy společnosti." ""