Големият криптовалутен набег на DOJ | Финансови времена

Никой не можеше да обвини Министерството на правосъдието на САЩ, за да стреля с палци.

Само през последните три дни DOJ обяви наказателни жалби срещу не по -малко от шест обвиняеми в четири различни дела заради заподозреното си участие във измама във връзка с криптовалутите. Човек в Невада също беше обвинен, чиято 45 милиона долара мета стих се казва, че е поискала невероятни 10 000 жертви.

В случай на присъда по всички обвинения, седемте подсъдими могат да прекарат 310 години в затвора. Кой знае - може би всички използваме биткойн, за да плащаме неща, когато са навън.

Ето обобщение на обвиненията на DOJ:

1. Далеч пред потенциалните години зад баровете е Дейвид Шафран от Лас Вегас, чиято криптовалута за инвестиционната платформа Circle Society може да бъде по-скоро пирамидална форма. Saffron обеща на инвеститорите до 600 процента и оглави срещи на инвеститорите „в луксозни къщи в Холивуд Хилс и на други места“, докато той пътува с „въоръжени сили за сигурност на екипа, за да даде грешен вид на богатство и успех“. Saffron използва 12 милиона долара, които е събрал, "само" за свое лично предимство ", казва специалният агент, отговорен за случая. Той заплашва до 115 години затвор.

2. Следва Майкъл Алън Столери, изпълнителен директор на платформата за инвестиции на Infrastructure Services Titanium Blockchain, чието първоначално предложение за монети донесе 21 милиона долара. DOJ казва, че Stollery, за да привлече инвеститори, „фалшифицира TBI, постави фалшиви отзиви на уебсайта на TBIS и предполагаеми бизнес отношения с Федералния резерв на САЩ и компании като Apple, Pfizer и Disney“.

3. Empiresx може да не е това, което изглеждаше. Платформата за инвестиции в криптовалута, оперирана от Емерсън Пирес, Флавио Гонкалвс и Джошуа Дейвид Никълъс, беше заподозряна система за снежна топка. Твърди се, че триото е отнело 100 милиона долара инвеститорски фондове и може би е преживяло, ако навсякъде в досадния блокчейн нямаше следи.

4. Виетнамският гражданин Le Anh Tuan може да премине за 40 години заради предполагаемото си участие в Baller Ape NFT Rug, за което се казва, че струва на инвеститорите около 2,6 милиона долара. DOJ обвинява Tuan и неговите служители, че са измили средства чрез така наречените „изскачащи вериги“-процес, в който човек се обработва монети, се преобразува в друга, при което постъпленията се преместват в няколко блокчейн, използвайки Swap Services, за да прикрият пътеката.

5. Не на последно място е Нийл Чандран, живеещ в Лас Вегас, който е обвинен, че е накарал 10 000 инвеститори да вярват, че неговата мета-северна компания е на път да бъде успешна:

   Министерството на правосъдието твърди, че „Чандран подтикна други хора да предоставят различни фактически неправилна и подвеждаща информация, включително, че (а) инвеститорите в компаниите на Чандран скоро ще получат изключително висока възвръщаемост, ако една или повече от тези компании са закупени от група богати купувачи, (б) фондове за инвеститори ще бъдат използвани за нормални разходи, за да запазят компанията до покупката им, и (С) видни бизнес хора, включително и две припадъци, за да запазят покупките им, и (С) видни бизнес хора, включително и две милионери, са били включени в покупките им, и (С) видни бизнес хора, включително и две припадъци, за да бъдат включени в покупката им.

   "Според обвинителния акт нямаше такава група купувачи, които трябваше да купуват компании за необходимата възвръщаемост. Значителна част от средствата, за която се твърди, че е използвана за други бизнес предприятия и личните ползи на Чандран и други, включително закупуването на луксозни автомобили и недвижими имоти; и нямаше известни милиардери в покупката на компании на Chandran."

Само още една седмица в Криптоланд!