غارة التشفير الكبيرة من وزارة العدل | أوقات التمويل

لا أحد يستطيع اتهام وزارة العدل الأمريكية بإطلاق النار على الإبهام.

في الأيام الثلاثة الأخيرة وحدها ، أعلنت وزارة العدل شكاوى جنائية ضد ما لا يقل عن ستة متهمين في أربع حالات مختلفة بسبب مشاركتهم المشتبه بهم في الاحتيال فيما يتعلق بالعملات المشفرة. كما تم اتهام رجل في نيفادا ، ويقال إن مقبض آية ميتا بقيمة 45 مليون دولار قد طلب 10000 ضحية لا تصدق.

في حالة إدانة في جميع التهم ، يمكن للمدعى عليهم السبعة قضاء 310 عامًا في السجن. من يدري - ربما نستخدم عملة البيتكوين لدفع الأشياء عندما تكون بالخارج.

هنا ملخص لاتهامات وزارة العدل:

1. قبل السنوات المحتملة خلف القضبان هو David Saffron من لاس فيجاس ، الذي يمكن أن يكون مجتمع Crypto Investment Platform Society على شكل هرم. وعد Saffron بالمستثمرين بنسبة تصل إلى 600 في المائة وعقد اجتماعات المستثمرين "في المنازل الفاخرة في هوليوود هيلز وأماكن أخرى" ، بينما سافر مع "قوات الأمن المسلحة الجماعية لإعطاء المظهر الخاطئ للثروة والنجاح". استخدم Saffron 12 مليون دولار الذي جمعه ، "فقط" من أجل ميزته الشخصية "، كما يقول الوكيل الخاص المسؤول عن القضية. إنه يهدد بالسجن لمدة تصل إلى 115 عامًا.

2. يأتي Michael Alan Stollery ، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار في Titanium Blockchain للبنية التحتية للاستثمار ، والتي جلب عرض العملة الأولي 21 مليون دولار. تقول وزارة العدل إن Stollery ، لجذب المستثمرين ، "TBIs المزيفة ، وضعت شهادات مزيفة على موقع TBIS وعلاقات العمل المزعومة مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وشركات مثل Apple و Pfizer و Disney".

3. قد لا يكون EmpiresX ما يبدو. كان منصة الاستثمار في Crypto التي تديرها Emerson Pires و Flavio Goncalves و Joshua David Nicholas نظامًا مشتبهًا به. يقال إن الثلاثي قد التخلص من صناديق المستثمرين بقيمة 100 مليون دولار وربما كان هناك أي آثار في كل مكان في blockchain المزعجة.

4. يمكن للمواطن الفيتنامي لو آنا توان أن يذهب لمدة 40 دولارًا بسبب مشاركته المزعومة في سحب Baller Ape NFT Rug ، والذي يكلف المستثمرين حوالي 2.6 مليون دولار. تتهم وزارة العدل Tuan وموظفيه بتهمة غسل الأموال من خلال ما يسمى "التنقل المتسلسل"-عملية يتم فيها تحويل العملة المعدنية إلى أخرى ، حيث يتم نقل العائدات إلى العديد من blockchains باستخدام خدمات المبادلة لإخفاء الدرب.

5. آخر وليس آخراً هو نيل تشاندران الذين يعيشون في لاس فيجاس ، المتهم بأنه جعل 10000 مستثمر يعتقدون أن شركته السلبية على وشك أن تكون ناجحة:

   تدعي وزارة العدل أن "تشاندران دفعت أشخاصًا آخرين إلى تقديم معلومات مختلفة من الناحية غير الصحيحة والمضللة ، بما في ذلك (أ) سيحصل المستثمرون في شركات تشاندران قريبًا على عوائد عالية للغاية للحفاظ على الشركة أو أكثر من هذه الشركات ، بما في ذلك مجموعة من المشترين الأثرياء ، (ب) أموال المستثمرين ستستخدم في النفقات العادية للحفاظ على الشركة للحفاظ على المشتريات الخاصة بهم ، وبالنظر إلى (c)

   "وفقًا لائحة الاتهام ، لم يكن هناك مجموعة من المشترين الذين كانوا على وشك شراء الشركات من أجل العائدات المطلوبة. جزء كبير من الأموال التي يُزعم أنها تم استخدامها في تعهدات الأعمال الأخرى والفوائد الشخصية لشاندران وآخرين ، بما في ذلك شراء السيارات الفاخرة والعقارات ؛ ولم يكن هناك مليارديرات بارزة في شراء شركات تشاندران."

أسبوع آخر فقط في Kryptoland!