Coinbase a convenit o comparație de peste 100 de milioane de dolari cu supravegherea financiară din New York pentru încălcarea spălării banilor -
Coinbase a convenit o comparație de peste 100 de milioane de dolari cu supravegherea financiară din New York pentru încălcarea spălării banilor -
Coinbase a acceptat să plătească Ministerul Finanțelor din New York (NYDFS) o comparație de 100 de milioane de dolari, așa cum se poate observa dintr -un accident de consimțământ semnat de superintendentul NYDFS Adrienne Harris la 4 ianuarie 2023. Inadecvat.
Autoritatea de supraveghere din New York impune o amendă de 100 de milioane de dolari față de Coinbase din cauza problemelor de conformitate în combaterea spălării de bani
The crypto base and folk bank Coinbase (Nasdaq: coin ) has with New York's top financial supervisory authority NYDFS at a comparison of 100 million US dollars agreed because in 2020 and 2021 Nu a efectuat niciun control rezonabil pentru combaterea spălării banilor. Recenzii de fond pentru spălarea banilor (AML).
"Coinbase lipsea de personal, resurse și instrumente suficiente pentru a ține pasul cu aceste avertismente, iar reziduurile au crescut rapid la un nivel de gestionat", spune
Examinarea de conformitate a început în 2020 și presupusa lipsă de recenzii de fond a început în 2018. La acea vreme, Coinbase era gata să angajeze un examinator independent pentru a se asigura că au fost respectate orientările AML și Cunoașterea Customerului (KYC). Cu toate acestea, problemele de conformitate au rămas, iar Autoritatea de Supraveghere din New York a decis să ia măsuri în 2021. "Ne -am exprimat foarte deschis în ceea ce privește finanțarea ilegală în spațiu. Din acest motiv, cadrul nostru păstrează companiile criptone la același standard ca și pentru bănci", Superintendent Harris a spus . Între timp, cota Coinbase, Coin, a sărit pe știri și nu la o scădere, deoarece acțiunile au crescut cu 6,74 % miercuri. Coinbase, de asemenea, a răspuns Pentru a compara în următorii doi ani de acord de 50 de milioane de dolari, a continuat ". Considerăm această rezoluție ca un pas decisiv în angajamentul nostru de îmbunătățire continuă, angajamentul nostru cu autoritățile de reglementare importante și urmărirea noastră de mai multă conformitate în zona cripto-pentru noi înșine și pe ceilalți. Ce părere aveți despre acordul Coinbase cu supravegherea financiară din New York din cauza lipsei de controale de conformitate? Spuneți -ne părerea dvs. despre acest subiect în zona de comentarii de mai jos. Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons 
>