Coinbase acordó una comparación de más de $ 100 millones con la supervisión financiera de Nueva York por violaciones del lavado de dinero -
Coinbase acordó una comparación de más de $ 100 millones con la supervisión financiera de Nueva York por violaciones del lavado de dinero -
Coinbase acordó pagar al Ministerio de Finanzas de Nueva York (NYDFS) una comparación de $ 100 millones, como se puede ver en un accidente de consentimiento firmado por la superintendente de NYDFS Adrienne Harris el 4 de enero de 2023. Inadecuado.
La Autoridad de Supervisión de Nueva York impone una multa de $ 100 millones contra Coinbase debido a problemas de cumplimiento para combatir el lavado de dinero
La base de cifrado y el banco folkly coinbase (nasdaq: coin ) tiene con la autoridad financiera supervisora financiera de Nueva York en una comparación de 100 millones de US Dollars. No realizó ningún control razonable para combatir el lavado de dinero. Revisiones de antecedentes para lavado de dinero (AML).
"Coinbase carecía de personal suficiente, recursos y herramientas para mantenerse al día con estas advertencias, y los residuos crecieron rápidamente a un nivel inmanejable", dice Detalles detallados de Adrienne Harris firmada. "A finales de 2021, Coinbase tenía una brecha de advertencias de monitoreo de transacciones sin control a más de 100,000 (muchos meses), y el déficit a los clientes que requirieron un mayor deber de cuidado superaron los 14,000".
La examen de cumplimiento comenzó en 2020 y la supuesta falta de revisiones de antecedentes comenzó en 2018. En ese momento, Coinbase estaba listo para contratar a un examinador independiente para garantizar que las pautas de AML y Conocimiento de su cliente (KYC) se cumpliran. Sin embargo, los problemas de cumplimiento permanecieron, y la Autoridad de Supervisión de Nueva York decidió tomar medidas en 2021. "Nos hemos expresado abiertamente con respecto al financiamiento ilegal en el espacio. Por esta razón, nuestro marco mantiene a las compañías criptográficas en el mismo estándar que para los bancos", el superintendente Harris dijo .
Mientras tanto, la participación de Coinbase, Coin, subió a las noticias en lugar de una disminución, ya que las acciones aumentaron un 6,74 % el miércoles. Coinbase también respondió el acuerdo de acuerdo en los próximos dos años de cumplimiento de los programas de $ 50 millones cometidos ". El mensaje de la publicación del blog del intercambio de valores sobre el intercambio de stock sobre el acuerdo para comparar en los próximos dos años programas de cumplimiento de $ 50 millones cometidos". La publicación del blog de la bolsa de stock sobre el intercambio de stock sobre el intercambio de stock.
Consideramos esta resolución como un paso decisivo en nuestro compromiso con la mejora continua, nuestro compromiso con importantes autoridades reguladoras y nuestra búsqueda de un mayor cumplimiento en el área de Crypto para nosotros y los demás.
¿Qué piensas del acuerdo de Coinbase con la supervisión financiera de Nueva York debido a la falta de controles de cumplimiento? Háganos saber su opinión sobre este tema en el área de comentarios a continuación.
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