Caroline Ellison di Alameda afferma che Sam Bankman-Fried ha nascosto scommesse rischiose con i fondi FTX

Caroline Ellison, ex collega di Sam Bankman-Fried, ha affermato che lei e il fondatore di FTX hanno nascosto il fatto di aver utilizzato i depositi dei clienti dell'exchange di criptovalute per effettuare investimenti "illiquidi" che sono stati successivamente accusati del collasso dell'azienda a novembre.

Ellison, l'ex capo della filiale commerciale di FTX Alameda Research che lunedì si è dichiarata colpevole di sette accuse penali, ha detto a un giudice di New York che l'azienda ha avuto accesso a "una linea di credito illimitata su FTX.com" dal 2019 al 2022 e che "sapeva che era sbagliato", secondo una trascrizione dell'udienza resa disponibile venerdì.

"Mi risulta che i dirigenti di FTX abbiano effettuato impostazioni speciali sull'account FTX.com di Alameda per mantenere saldi negativi in ​​varie valute fiat e criptovalute", ha detto Ellison in udienza, pochi giorni prima che Bankman-Fried fosse estradato dalle Bahamas negli Stati Uniti.

Ha aggiunto che "aveva capito che se i conti FTX di Alameda avevano saldi negativi significativi in ​​una particolare valuta, ciò significava che Alameda stava prendendo in prestito i fondi che i clienti FTX avevano depositato".

Questi accordi erano nascosti sia ai clienti che agli investitori di FTX, ha detto Ellison sotto giuramento. Ha accettato di collaborare con il governo nel caso Bankman-Fried.

Il torbido rapporto tra FTX con sede alle Bahamas e Alameda ha svolto un ruolo centrale nel crollo di uno scambio che un tempo era valutato a 32 miliardi di dollari.

La dichiarazione di Ellison lunedì pomeriggio è stata tenuta segreta per giorni. I pubblici ministeri federali avevano sostenuto che rivelare il patteggiamento avrebbe potuto rendere più difficile convincere Bankman-Fried, accusato di otto reati, a lasciarsi trasportare a New York dalle Bahamas per essere processato.

Mentre gli avvocati dell'ex miliardario avevano detto che Bankman-Fried avrebbe acconsentito all'estradizione, "ci sono stati alcuni intoppi nell'aula del tribunale delle Bahamas", ha detto il pubblico ministero Danielle Sassoon al giudice durante l'udienza di lunedì.

"Crediamo che rivelare la collaborazione della signora Ellison in questo momento potrebbe potenzialmente vanificare i nostri obiettivi delle forze dell'ordine di estradarlo", ha affermato Sassoon.

Il patteggiamento di Ellison, così come quello del co-fondatore di FTX Gary Wang, è stato annunciato dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti mercoledì sera mentre Bankman-Fried era in viaggio verso gli Stati Uniti.

Durante il processo di lunedì, il governo ha affermato di avere prove di numerosi testimoni, nonché messaggi di Signal e Slack e documenti finanziari che implicavano Ellison e Wang.

Entrambi dovrebbero testimoniare contro Sam Bankman-Fried se il caso contro di lui andrà in tribunale. Il fondatore di FTX è stato rilasciato giovedì su cauzione dopo aver accettato una cauzione di 250 milioni di dollari e aver accettato di essere confinato nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California.

Prima del suo arresto alle Bahamas la scorsa settimana, Bankman-Fried ha affermato che, sebbene abbia "commesso molti errori" presso FTX, "non ha consapevolmente mescolato fondi" nell'exchange con Alameda. Bankman-Fried, che ha fondato FTX e Alameda, aveva da tempo affermato che i due gruppi operavano in modo indipendente.

Segnalazione aggiuntiva di Nikou Asgari