Caroline Ellison di Alameda afferma che Sam Bankman-Fried ha scommesse rischiose con fondi FTX

Caroline Ellison, ex collega di Sam Bankman-Fried, ha affermato che lei e il fondatore di FTX hanno mantenuto il fatto di aver utilizzato depositi di clienti dallo scambio di criptovaluta per fare investimenti "illiquidi" che sono stati successivamente ritenuti responsabili del crollo della società a novembre.

Ellison, ex capo della figlia commerciale FTX Alameda Research, che ha dovuto a sette accuse penali di lunedì, ha detto a un giudice di New York che la società aveva accesso a "una linea di credito illimitata su FTX.com" dal 2019 al 2022 e che "era sbagliato", dice in una correzione scritta dell'udienza di venerdì.

"Ho capito che i dirigenti di FTX hanno realizzato impostazioni speciali sull'account FTX.com di Alameda al fine di mantenere saldi negativi in varie valute e criptovalute fiat", ha detto Ellison in udienza, solo pochi giorni prima che Bahama-fritta dalle Bahamas fosse consegnato negli Stati Uniti.

Ha aggiunto che "ha capito che se i resoconti FTX di Alameda avevano notevoli saldi negativi in una certa valuta, ciò significava che Alameda annoiava fondi che avevano depositato i clienti FTX".

Questi accordi sono stati tenuti segreti sia dai clienti e dagli investitori FTX, ha affermato Ellison sotto giuramento. Ha accettato di lavorare con il governo nel caso fritto in banca.

La relazione opaca tra FTX e Alameda in base alle Bahamas ha svolto un ruolo centrale nel declino di una borsa, che una volta a 32 miliardi

La dichiarazione di Ellison di lunedì pomeriggio è stata tenuta segreta per giorni. I pubblici ministeri federali avevano sostenuto che la divulgazione del loro appello poteva rendere più difficile convincere Bankman-Fried, che è accusato di otto crimini, di riportarli a New York dalle Bahamas.

Mentre gli avvocati dell'ex miliardario avevano dichiarato che Bankman-Fried avrebbe accettato la consegna, "ci sono stati alcuni singhiozzi nell'aula di tribunale di Bahama", ha detto il procuratore Danielle Sasso al giudice durante l'udienza di lunedì.

"Riteniamo che potrebbe contrastare i nostri obiettivi di contrasto per consegnarlo se in questo momento fosse divulgata la collaborazione della signora Ellison in questo momento", ha sostenuto Sassoon.

L'accordo di patteggiamento di Ellison e quello del co-fondatore di FTX Gary Wang sono stati annunciati mercoledì sera dal pubblico ministero degli Stati Uniti quando Bankman-Fred era sulla strada negli Stati Uniti.

Durante la procedura di lunedì, il governo ha dichiarato di avere prove di diversi testimoni, di messaggi di segnalazione e slack e documenti finanziari che sarebbero stati coinvolti in Ellison e Wang.

Si prevede che entrambi dicono contro Sam Bankman-fritto se il caso arriverà in tribunale. Il fondatore di FTX è stato rilasciato giovedì dopo aver concordato e ha accettato di essere limitato alla casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California.

Prima di arrestare l'ultima settimana della Bahama, Bankman-Fred ha affermato di aver commesso molti errori in FTX, ma "non consapevolmente finanziato" in borsa con Alameda. Bankman-Fried, che ha fondato FTX e Alameda, aveva a lungo affermato che i due gruppi operavano in modo indipendente.

Rapporti aggiuntivi da Nikou Asgari