报告揭幕
报告揭幕
加密货币地址据称是由俄罗斯SUEX证券交易所使用的，该地址最近被置于美国制裁之下，已获得超过9.34亿美元的加密资产，正如区块链分析所表明的那样。 根据财政部的说法，犯罪分子参与了该平台的40％以上的交易。 SUEX的共同创始人提出了任何非法活动。
批准的加密经纪人SUEX处理了3.7亿美元的非法加密资金，报告
美国财政部采取措施捍卫勒索软件攻击“ no notoperions”>“ no no note for” Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the Department Sanctions on Suex, an over-the-counter crypto broker based in Russia, which is accused of促进勒索软件付款和洗钱。
周二发布了一个更新的 noopener“> Advisory”> Advisory> compassory>与ransomware and target = a target =“ flamm =” “ https://home.treasavy.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210921” rel =“ noopener”>添加了 suex otc sro在特殊指定的国民和阻止人（SDN）的列表中。 该办公室还发布了许多 btc “ https://markets.bitcoin.com/crypto/eth” rel =“ noopener”> eth 和 according to A from elliptic Get the 25 addresses on the black list of crypto-assets worth over $ 934 million. Based on the claim在OFAC上，区块链分析公司估计，SUEX的贸易中有40％的非法资金，与非法活动有关的加密交易总数超过3.7亿美元
根据美国金融新闻和执法机构的决定，美国公司和私人个人不应与受批准的俄罗斯经纪人进行加密交易。 限制还适用于必须避免代表SUEX处理法定货币交易的美国银行，以及对必须与证券交易所合作的银行进行转让的清算，并补充说：
这种效果可能令人恐惧，并有效地脱离了对美元清算系统的任何下游访问权限。
SUEX联合创始人拒绝非法活动的指控
There was no official reaction to the Suex sanctions, but a Russian entrepreneur and manager, Vasily Zhabykin, has confirmed in a telephone与《纽约时报》交谈，他是其创始人之一。 他说，Suex成立于为金融行业开发软件。 Zhabykin进行了任何非法活动，并表明他的公司本来可以是针对目标的。 财政部仅宣布了有关该公司的几个详细信息，除了莫斯科或布拉格的两个地址，以及Suex.io的证券交易所。
除了Vasily Zhabykin Egor Petukhovsky，Ildar Zakirov，Maxim Subbangin，Maxim Kurbangaleev和捷克风险资本提供商Tibor Bokor，Forlog还将在公司加入。参与区块链 - 智能公司TRM Labs
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